A.業(yè)務(wù)需求部門
B.業(yè)務(wù)主管部門
C.法律部門
D.監(jiān)察部門
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.財務(wù)部總經(jīng)理
B.行長
C.分管行長
D.集中采購委員會
A.口頭
B.電話
C.書面
D.電子郵件
A.分行急需采購項目申報審查單
B.采購申請表
C.采購請示
D.大額采購申請單
A.采購合同文本
B.中標(biāo)通知書
C.成交確認(rèn)函
D.供貨通知
A.集中采購委員會
B.集中采購委員會主任
C.行長
D.集中采購辦公室
最新試題
原則上對評級等級較低的機構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強度應(yīng)當(dāng)()評級等級較高的機構(gòu)。
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》,執(zhí)行指標(biāo)主要用于評價?()
根據(jù)《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理指引》,同一性原則是指?()
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物(PEP)的定義,在卸任要職()之后,該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物(PEP)。
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是?()
下列選項中,不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是()。
下面哪種情形下,金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險客戶?()
在兩次自評估間期,法人金融機構(gòu)在哪些情況下,要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項評估,并考慮其對機構(gòu)整體風(fēng)險的影響?()
對各類渠道的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素?()
行業(yè)(含職業(yè))風(fēng)險子項包括()。