A.外商獨(dú)資企業(yè)
B.在法國(guó)成立但實(shí)際管理機(jī)構(gòu)在北京的企業(yè)
C.實(shí)際管理機(jī)構(gòu)在美國(guó)，在國(guó)內(nèi)雖未設(shè)立機(jī)構(gòu)場(chǎng)所但有來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)所得的企業(yè)
D.實(shí)際管理機(jī)構(gòu)在美國(guó)的企業(yè)
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A.3
B.5
C.15
D.10
A.被轉(zhuǎn)讓股權(quán)的境內(nèi)企業(yè)所在地
B.被轉(zhuǎn)讓股權(quán)的境內(nèi)企業(yè)注冊(cè)地
C.取得所得的非居民企業(yè)所在地
D.取得所得的非居民企業(yè)注冊(cè)地
A.扣繳企業(yè)所得稅登記表
B.代扣代繳稅款合同資料檔案
C.扣繳企業(yè)所得稅合同備案登記表
D.代扣代繳稅款賬簿和合同資料檔案
A.扣繳企業(yè)所得稅登記表
B.扣繳企業(yè)所得稅合同
C.扣繳企業(yè)所得稅合同備案登記表
D.企業(yè)合同備案登記表
A.代理行
B.主辦行
C.付款行
D.內(nèi)部參加行
最新試題
二級(jí)制裁是美國(guó)政府針對(duì)非美國(guó)人實(shí)施的制裁懲罰，其主要制裁對(duì)象是與被美國(guó)政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國(guó)家進(jìn)行交易的非美國(guó)人。
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會(huì)被假定為存在美國(guó)連接點(diǎn)或者美國(guó)具有司法管轄權(quán)。
對(duì)反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素？（）
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對(duì)其進(jìn)行處罰？（）
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上應(yīng)分為（）。
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
原則上對(duì)評(píng)級(jí)等級(jí)較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評(píng)級(jí)等級(jí)較高的機(jī)構(gòu)。
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書(shū)面的自評(píng)估報(bào)告，經(jīng)高級(jí)管理層審定后上報(bào)董事會(huì)或董事會(huì)下設(shè)的專業(yè)委員會(huì)審閱，并（）報(bào)告對(duì)法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。