單項選擇題整體激勵是指為發(fā)揮網(wǎng)點、部門營銷的整體合力,對部門負責人、網(wǎng)點負責人(包括正、副職)等職務營銷的產(chǎn)品計價兌現(xiàn)的工資,不超過所在部門、網(wǎng)點人均計價工資的()倍,超過部分納入部門、網(wǎng)點績效工資統(tǒng)一分配。

A.1
B.1.5
C.1.8
D.2


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根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物(PEP)的定義,在卸任要職()之后,該等人員才可不被認定為政治公眾人物(PEP)。

題型:單項選擇題

涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目,以及行業(yè)制裁識別名單(SSI)、外國制裁逃避者名單(FSE)等非SDN名單制裁對象的業(yè)務,以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項,應向境內一級分行(境外機構)反洗錢主管部門或總行內控合規(guī)監(jiān)督部(全球反洗錢中心)征詢合規(guī)意見。

題型:判斷題

行業(yè)(含職業(yè))風險子項包括()。

題型:多項選擇題

法人金融機構應當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應分為()。

題型:單項選擇題

下面哪種情形下,金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶?()

題型:多項選擇題

關于大額交易和可疑交易報告,以下表述正確的是?()

題型:多項選擇題

根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》,評級指標包括()。

題型:多項選擇題

地域風險子項包括()。

題型:多項選擇題

對反洗錢內部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素?()

題型:多項選擇題

下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是?()

題型:單項選擇題