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最新試題
并不是所有用美元進行的交易,都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權(quán)。
客戶特性風(fēng)險子項包括()。
關(guān)于大額交易和可疑交易報告,以下表述正確的是?()
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的,應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
下面哪種情形下,金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險客戶?()
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素?()
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是?()
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目,以及行業(yè)制裁識別名單(SSI)、外國制裁逃避者名單(FSE)等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù),以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項,應(yīng)向境內(nèi)一級分行(境外機構(gòu))反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部(全球反洗錢中心)征詢合規(guī)意見。
對于被境外金融機構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù),須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。
美國財政部通過其下屬機構(gòu)()頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。