單項(xiàng)選擇題在非法集資排查中,對(duì)涉及內(nèi)部員工和用信客戶(hù)已立案或發(fā)案的非法集資案件,應(yīng)該()。

A.及時(shí)按照案件防控制度要求予以處理和報(bào)告,并及時(shí)完善相關(guān)內(nèi)控制度,堵塞漏洞
B.全面匯總整理,按要求定期上報(bào)
C.第一時(shí)間到省聯(lián)社專(zhuān)題匯報(bào),省聯(lián)社組織專(zhuān)班調(diào)查核實(shí)后,分別向各級(jí)政府、公安、銀監(jiān)部門(mén)報(bào)告和移送
D.積極配合公安部門(mén)做好案件偵辦、資產(chǎn)追繳、資產(chǎn)處置和社會(huì)維穩(wěn)


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1.單項(xiàng)選擇題在非法集資排查中,對(duì)可能存在重大問(wèn)題風(fēng)險(xiǎn)或涉嫌犯罪的線(xiàn)索,應(yīng)該()。

A.及時(shí)按照案件防控制度要求予以處理和報(bào)告,并及時(shí)完善相關(guān)內(nèi)控制度,堵塞漏洞
B.全面匯總整理,按要求定期上報(bào)
C.第一時(shí)間到省聯(lián)社專(zhuān)題匯報(bào),省聯(lián)社組織專(zhuān)班調(diào)查核實(shí)后,分別向各級(jí)政府、公安、銀監(jiān)部門(mén)報(bào)告和移送
D.積極配合公安部門(mén)做好案件偵辦、資產(chǎn)追繳、資產(chǎn)處置和社會(huì)維穩(wěn)

2.單項(xiàng)選擇題在非法集資排查中,凡涉及銀行內(nèi)部人員和銀行資產(chǎn)安全的線(xiàn)索,應(yīng)該()。

A.及時(shí)按照案件防控制度要求予以處理和報(bào)告,并及時(shí)完善相關(guān)內(nèi)控制度,堵塞漏洞
B.全面匯總整理,按要求定期上報(bào)
C.第一時(shí)間到省聯(lián)社專(zhuān)題匯報(bào),省聯(lián)社組織專(zhuān)班調(diào)查核實(shí)后,分別向各級(jí)政府、公安、銀監(jiān)部門(mén)報(bào)告和移送
D.積極配合公安部門(mén)做好案件偵辦、資產(chǎn)追繳、資產(chǎn)處置和社會(huì)維穩(wěn)

最新試題

關(guān)于商業(yè)銀行資金業(yè)務(wù),下列說(shuō)法正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

《湖北省農(nóng)村信用社員工違規(guī)行為處理辦法》規(guī)定,受到通報(bào)批評(píng)和紀(jì)律處分的,應(yīng)同時(shí)扣減績(jī)效收入,下列關(guān)于扣減績(jī)效收入描述正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行開(kāi)展銀行承兌匯票業(yè)務(wù)時(shí)會(huì)面臨的風(fēng)險(xiǎn)有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

銀監(jiān)會(huì)案件專(zhuān)項(xiàng)治理第八次工作會(huì)議提出案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作要做到“三個(gè)堅(jiān)持”包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行開(kāi)展個(gè)人貸款業(yè)務(wù)時(shí)會(huì)面臨的風(fēng)險(xiǎn)有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)省聯(lián)社《關(guān)于進(jìn)一步重申案件風(fēng)險(xiǎn)處置程序的通知》規(guī)定,需按要求上報(bào)的案件風(fēng)險(xiǎn)信息主要包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

銀行公司治理指引中強(qiáng)化監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督職能中的規(guī)定內(nèi)容包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

全面風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的要求,應(yīng)用經(jīng)濟(jì)資本管理各項(xiàng)業(yè)務(wù),適時(shí)()等。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下()是檢查評(píng)估商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)政策和程序的主要內(nèi)容。

題型:多項(xiàng)選擇題

各行社應(yīng)采?。ǎ┯行Т胧?duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。

題型:多項(xiàng)選擇題