A.1
B.3
C.5
D.7
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A.負(fù)責(zé)人
B.董事
C.高級(jí)管理層
D.監(jiān)事
A.3
B.5
C.7
D.10
A.20萬(wàn)元(含),5萬(wàn)美元(含)
B.50萬(wàn)元(含),5萬(wàn)美元(含)
C.20萬(wàn)元(含),1萬(wàn)美元(含)
D.50萬(wàn)元(含),1萬(wàn)美元(含)
A.20萬(wàn)元(含),10萬(wàn)美元(含)
B.50萬(wàn)元(含),10萬(wàn)美元(含)
C.20萬(wàn)元(含),50萬(wàn)美元(含)
D.50萬(wàn)元(含),50萬(wàn)美元(含)
A.200萬(wàn)元(含),20萬(wàn)美元(含)
B.500萬(wàn)元(含),20萬(wàn)美元(含)
C.200萬(wàn)元(含),50萬(wàn)美元(含)
D.500萬(wàn)元(含),50萬(wàn)美元(含)
A.1萬(wàn)元(含),5千美元(含)
B.5萬(wàn)元(含),5千美元(含)
C.1萬(wàn)元(含),1萬(wàn)美元(含)
D.5萬(wàn)元(含),1萬(wàn)美元(含)
A.2000,20000
B.2000,50000
C.5000,20000
D.5000,50000
A.10000
B.5000
C.3000
D.2000
A.3
B.4
C.5
D.6
A.1萬(wàn)元(含),3
B.5萬(wàn)元(含),7
C.10萬(wàn)元(含),3
D.20萬(wàn)元(含),7
最新試題
開(kāi)戶時(shí),法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為:()
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》(中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布)規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后,認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的,仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍,但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制,推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的,應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關(guān)部門(mén)另有保密要求的除外。