A.1萬元(含),3
B.5萬元(含),7
C.10萬元(含),3
D.20萬元(含),7
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A.12小時
B.24小時
C.48小時
D.實時
A.12小時
B.24小時
C.48小時
D.72小時
A.1000元人民幣(不含)以上
B.1000元人民幣(含)以上
C.10000元人民幣(不含)以上
D.10000元人民幣(含)以上
A.10年
B.5年
C.3年
D.1年
A.20個工作日
B.20天
C.10個工作日
D.10天
A.10個工作日
B.10天
C.5個工作日
D.5天
A.A級
B.B級
C.C級
D.D級
E.E級
A.7
B.5
C.4
D.3
A.每月結(jié)束前的3個工作曰
B.每月結(jié)束后的3個工作曰
C.每月結(jié)束前的8個工作曰
D.每月結(jié)束后的8個工作曰
最新試題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)?()
金融機構(gòu)在進行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。
對于通過自助開卡機具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。