A.20萬(wàn)元(含),10萬(wàn)美元(含)
B.50萬(wàn)元(含),10萬(wàn)美元(含)
C.20萬(wàn)元(含),50萬(wàn)美元(含)
D.50萬(wàn)元(含),50萬(wàn)美元(含)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.200萬(wàn)元(含),20萬(wàn)美元(含)
B.500萬(wàn)元(含),20萬(wàn)美元(含)
C.200萬(wàn)元(含),50萬(wàn)美元(含)
D.500萬(wàn)元(含),50萬(wàn)美元(含)
A.1萬(wàn)元(含),5千美元(含)
B.5萬(wàn)元(含),5千美元(含)
C.1萬(wàn)元(含),1萬(wàn)美元(含)
D.5萬(wàn)元(含),1萬(wàn)美元(含)
A.2000,20000
B.2000,50000
C.5000,20000
D.5000,50000
A.10000
B.5000
C.3000
D.2000
A.3
B.4
C.5
D.6
A.1萬(wàn)元(含),3
B.5萬(wàn)元(含),7
C.10萬(wàn)元(含),3
D.20萬(wàn)元(含),7
A.12小時(shí)
B.24小時(shí)
C.48小時(shí)
D.實(shí)時(shí)
A.12小時(shí)
B.24小時(shí)
C.48小時(shí)
D.72小時(shí)
A.1000元人民幣(不含)以上
B.1000元人民幣(含)以上
C.10000元人民幣(不含)以上
D.10000元人民幣(含)以上
最新試題
反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專(zhuān)業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí),必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶(hù)。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線(xiàn)來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì),并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí),此類(lèi)行為符合傳銷(xiāo)的界定。
開(kāi)戶(hù)時(shí),法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開(kāi)戶(hù)行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶(hù)需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為:()
對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶(hù)的客戶(hù),應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
不同的開(kāi)戶(hù)人留存的電話(huà)和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點(diǎn),交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法,展示宣傳資料,提高一線(xiàn)人員的防范和識(shí)別能力,加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。