多項選擇題TPTS業(yè)務(wù)中，每日應(yīng)對上一工作日賬戶進行核對，檢查（）賬戶是否存在非正常掛賬。
A.9065
B.8321
C.8341
D.9053
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1.單項選擇題TPTS業(yè)務(wù)中，經(jīng)辦柜員在辦理通存通兌業(yè)務(wù)時，可能出現(xiàn)交易不符的情況的責任人是（）。
A.該經(jīng)辦柜員
B.復(fù)核
C.部門主管
D.授權(quán)
2.單項選擇題TPTS業(yè)務(wù)中，柜員管理是否符合三級分管要求的責任人是（）
A.經(jīng)辦
B.復(fù)核
C.部門主管
D.授權(quán)
3.單項選擇題TPTS業(yè)務(wù)中，柜員管理是否符合三級分管要求的風險級別是（）。
A.2星
B.3星
C.4星
D.5星
4.多項選擇題TPTS業(yè)務(wù)中，風險級別為五星的有（）。
A.是否每日進行賬務(wù)核對，留存核對記錄
B.柜員管理是否符合三級分管的要求
C.原始單證的審查要素及錄入
D.柜員管理是否符合相互制約的要求
5.單項選擇題TPTS業(yè)務(wù)中，當日內(nèi)部資金匯出匯款是否及時授權(quán)發(fā)送的責任人是（）。
A.經(jīng)辦
B.復(fù)核
C.部門主管
D.授權(quán)
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境內(nèi)個人是指持有（）、（）、（）的中國公民。
題型：填空題
在兌付旅行支票時，貼息為兌付金額的（）。
題型：單項選擇題
《個人外匯管理辦法》規(guī)定，我國對個人結(jié)匯和境內(nèi)個人購匯實行（）管理。
題型：單項選擇題
下列屬于國際收支中經(jīng)常項目的有：（）。
題型：多項選擇題
按照我國2008年頒布的《中華人民共和國外匯管理條例》規(guī)定，下列屬于外匯范圍的是（）。
題型：多項選擇題
對于匯發(fā)（2009）56號“二”（一）中“對于個人分拆結(jié)售匯特征明顯、銀行能夠確認為分拆結(jié)售匯行為的，應(yīng)不予辦理?！苯忉屖鞘裁?？
題型：問答題
外管局結(jié)售匯系統(tǒng)錄入時對沒有身份證的境內(nèi)個人編碼方法。
題型：問答題
以下項目的境內(nèi)個人經(jīng)常項目項下非經(jīng)營性結(jié)匯超過年度總額的，哪個項目所列的證明材料正確：（）。
題型：多項選擇題
銀行的結(jié)售匯統(tǒng)計統(tǒng)計范圍為（）。
題型：多項選擇題
凡列入美國OFAC等制裁名單的（）以及被美國財政部認定為主要洗錢涉嫌機構(gòu)的交易資金在經(jīng)過美國的銀行系統(tǒng)時將會被凍結(jié)或拒付。
題型：單項選擇題