多項(xiàng)選擇題要求對(duì)在中行申請(qǐng)信用卡的客戶(hù),一線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)人員需履行“三親見(jiàn)”原則()

A.親見(jiàn)客戶(hù)
B.親見(jiàn)客戶(hù)提供所有資料原件
C.親見(jiàn)證件
D.親見(jiàn)附屬卡申請(qǐng)人本人
E.親見(jiàn)簽名


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1.多項(xiàng)選擇題以下哪種市場(chǎng)細(xì)分的網(wǎng)銀客戶(hù)可在BANCS LINK端關(guān)聯(lián)網(wǎng)銀帳戶(hù)()

A.查詢(xún)版
B.理財(cái)版
C.VIP版
D.收費(fèi)客戶(hù)

3.多項(xiàng)選擇題易成為偽冒卡使用目標(biāo)的商戶(hù)類(lèi)型包括()

A.機(jī)票代售點(diǎn)或手機(jī)專(zhuān)賣(mài)店
B.珠寶
C.工藝品
D.名牌服飾專(zhuān)賣(mài)店
E.各類(lèi)娛樂(lè)場(chǎng)所如夜總會(huì)、卡拉OK、酒吧、桑拿按摩服務(wù)等

4.多項(xiàng)選擇題易發(fā)生套現(xiàn)的商戶(hù)類(lèi)型包括()

A.提供中介、咨詢(xún)服務(wù)的商戶(hù)
B.小型經(jīng)貿(mào)公司
C.各類(lèi)傳銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
D.批發(fā)類(lèi)商戶(hù)

5.多項(xiàng)選擇題銀行卡商戶(hù)業(yè)務(wù)主要風(fēng)險(xiǎn)有()

A.借記卡申請(qǐng)人身份資格的審查
B.商戶(hù)的簽約
C.商戶(hù)賬戶(hù)管理
D.商戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)檔案管理

最新試題

下列屬于國(guó)際收支中經(jīng)常項(xiàng)目的有:()。

題型:多項(xiàng)選擇題

境外個(gè)人原兌換未用完的人民幣兌回外匯,憑本人有效身份證件和原兌換水單辦理,原兌換水單的兌回有效期為自?xún)稉Q日起()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

境外個(gè)人超過(guò)年度總額的結(jié)匯,正確的辦理手續(xù)是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

外匯儲(chǔ)蓄賬戶(hù)的收支范圍為()、()的資金劃轉(zhuǎn)。

題型:填空題

各外匯指定銀行應(yīng)按照規(guī)定對(duì)個(gè)人外匯業(yè)務(wù)進(jìn)行(),不得偽造、變?cè)旖灰住?/p>

題型:填空題

對(duì)個(gè)人結(jié)匯和境內(nèi)個(gè)人購(gòu)匯實(shí)行()管理。年度總額分別為每人每年等值()美元。年度總額內(nèi)的,憑()在()辦理。

題型:填空題

《個(gè)人外匯管理辦法》規(guī)定,我國(guó)對(duì)個(gè)人結(jié)匯和境內(nèi)個(gè)人購(gòu)匯實(shí)行()管理。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《反洗錢(qián)法》,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定建立客戶(hù)身份資料、交易記錄保存制度,客戶(hù)身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶(hù)交易信息在交易結(jié)束后,應(yīng)當(dāng)至少保存()年。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

2007年2月1日起施行的《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》中明確“不再區(qū)分現(xiàn)鈔和現(xiàn)匯賬戶(hù),對(duì)個(gè)人非經(jīng)營(yíng)性外匯收付統(tǒng)一通過(guò)()進(jìn)行管理?!?/p>

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

境內(nèi)個(gè)人是指持有()、()、()的中國(guó)公民。

題型:填空題