A.保證
B.抵押資產(chǎn)接收或處置
C.保函
D.不動產(chǎn)的買賣
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A.一般關(guān)聯(lián)交易
B.重大關(guān)聯(lián)交易
C.特大關(guān)聯(lián)交易
D.主要關(guān)聯(lián)交易
A.主要股東、董事、監(jiān)事、高管關(guān)聯(lián)自然人
B.主要股東、董事、監(jiān)事、高管關(guān)聯(lián)法人
C.內(nèi)部人及其關(guān)聯(lián)自然人
D.內(nèi)部人關(guān)聯(lián)法人
A.建立或修改客戶資料
B.開立銀行結(jié)算賬戶
C.現(xiàn)鈔兌換
D.提供一次性金融服務(wù)
A.有關(guān)主管部門核準資質(zhì)
B.營業(yè)網(wǎng)點負責人的同意
C.人員從業(yè)資格
D.內(nèi)部的業(yè)務(wù)授權(quán)
A.來信
B.來訪
C.電話
D.傳真
最新試題
總行業(yè)務(wù)部門是興業(yè)銀行內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門，負責（）
下列哪個屬于反洗錢行為的上游犯罪活動（）
內(nèi)部控制應(yīng)當貫穿（）全過程，覆蓋興業(yè)銀行及其所屬單位的各種業(yè)務(wù)和事項。
分行開展某次檢查發(fā)現(xiàn)以下問題，哪些是屬于運行缺陷（）
內(nèi)部控制室商業(yè)銀行（）參與的，通過制定和實施系統(tǒng)化的制度、流程和方法，實現(xiàn)控制目標的動態(tài)過程和機制。
內(nèi)控評估的主要方法有（）。
關(guān)于有權(quán)履行反洗錢監(jiān)督管理的部門，下列哪些選項是正確的是（）
興業(yè)銀行內(nèi)控評價工作由（）及審計部獨立評價三部分構(gòu)成。
興業(yè)銀行內(nèi)控評價應(yīng)當遵循的原則，包括（）
興業(yè)銀行重大關(guān)聯(lián)交易額度按照（）的方式進行管理。