A.賬戶信息
B.交易記錄
C.其他與被調(diào)查對(duì)象和可疑交易活動(dòng)有關(guān)的紙質(zhì)、電子或音像等形式的資料
D.被調(diào)查對(duì)象所有資料
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A.報(bào)告可疑交易的情況
B.配合中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)開展反洗錢調(diào)查的情況
C.執(zhí)行中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)臨時(shí)凍結(jié)措施的情況
D.向中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌犯罪的情況
A.現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查
B.遠(yuǎn)程調(diào)查
C.書面調(diào)查
D.全面調(diào)查
A.被調(diào)查對(duì)象的基本情況
B.可疑交易是否屬實(shí)
C.可疑交易活動(dòng)發(fā)生的時(shí)間、金額、資金來(lái)源的去向等
D.被調(diào)查對(duì)象的日常交易情況
A.單筆錄入及維護(hù)
B.批量導(dǎo)出
C.批量導(dǎo)入
D.單筆導(dǎo)出
A.關(guān)聯(lián)法人修改日志
B.關(guān)聯(lián)自然人修改日志
C.關(guān)聯(lián)自然人查詢?nèi)罩?br />
D.關(guān)聯(lián)自然人增加日志
最新試題
興業(yè)銀行對(duì)關(guān)聯(lián)方的授信余額實(shí)行比例控制,以下哪些控制比例是正確的()
以下哪些屬于違規(guī)可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)()
內(nèi)部控制室商業(yè)銀行()參與的,通過(guò)制定和實(shí)施系統(tǒng)化的制度、流程和方法,實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)的動(dòng)態(tài)過(guò)程和機(jī)制。
以下屬于關(guān)聯(lián)交易限制性規(guī)定的有哪幾項(xiàng)()。
以下關(guān)于內(nèi)控檢查計(jì)劃備案的描述,正確的是()
下列哪些是“飛單”行為可能造成的危害()
總行內(nèi)部控制委員會(huì)常設(shè)成員有()
法律與合規(guī)部門作為興業(yè)銀行內(nèi)控管理職能部門,負(fù)責(zé)內(nèi)控評(píng)價(jià)工作的牽頭組織實(shí)施,具體職責(zé)包括()
內(nèi)部控制評(píng)估體系建設(shè)項(xiàng)目旨在滿足《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求,其基本任務(wù)包括()
關(guān)于有權(quán)履行反洗錢監(jiān)督管理的部門,下列哪些選項(xiàng)是正確的是()