多項選擇題調查人員可以查閱、復制被調查對象的資料包括（）
A.賬戶信息
B.交易記錄
C.其他與被調查對象和可疑交易活動有關的紙質、電子或音像等形式的資料
D.被調查對象所有資料
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1.多項選擇題中國人民銀行及其當地分支機構可以要求金融機構按季度匯總統(tǒng)計并報送以下反洗錢信息（）
A.報告可疑交易的情況
B.配合中國人民銀行及其分支機構開展反洗錢調查的情況
C.執(zhí)行中國人民銀行及其分支機構臨時凍結措施的情況
D.向中國人民銀行及其分支機構報告涉嫌犯罪的情況
2.多項選擇題國家反洗錢主管部門或其派出機構發(fā)現可疑交易需調查核實的，可以向金融機構進行調查，調查方式可以是以下哪些（）。
A.現場調查
B.遠程調查
C.書面調查
D.全面調查
3.多項選擇題反洗錢調查的內容（）
A.被調查對象的基本情況
B.可疑交易是否屬實
C.可疑交易活動發(fā)生的時間、金額、資金來源的去向等
D.被調查對象的日常交易情況
4.多項選擇題內部人關聯(lián)自然人維護包括哪些（）
A.單筆錄入及維護
B.批量導出
C.批量導入
D.單筆導出
5.多項選擇題日志查詢的分類有哪些（）
A.關聯(lián)法人修改日志
B.關聯(lián)自然人修改日志
C.關聯(lián)自然人查詢日志
D.關聯(lián)自然人增加日志
最新試題
興業(yè)銀行內部控制評估工作可以分為以下幾個方面（）
題型：多項選擇題
內部控制應當貫穿（）全過程，覆蓋興業(yè)銀行及其所屬單位的各種業(yè)務和事項。
題型：多項選擇題
興業(yè)銀行內控評價工作由（）及審計部獨立評價三部分構成。
題型：多項選擇題
以下哪些屬于違規(guī)可能引發(fā)的風險（）
題型：多項選擇題
內控評估的主要方法有（）。
題型：多項選擇題
內控缺陷按照影響內部控制目標的嚴重程度可分為（）
題型：多項選擇題
分行開展某次檢查發(fā)現以下問題，哪些是屬于運行缺陷（）
題型：多項選擇題
以下關于內控檢查計劃備案的描述，正確的是（）
題型：多項選擇題
合規(guī)是指商業(yè)銀行的經營活動與法律、規(guī)則和準則相一致，這里的法律、規(guī)則和準則包括（）
題型：多項選擇題
《興業(yè)銀行股份有限公司關聯(lián)交易管理辦法》中所稱的關聯(lián)董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事（）
題型：多項選擇題