多項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行及其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)可以要求金融機(jī)構(gòu)按季度匯總統(tǒng)計(jì)并報(bào)送以下反洗錢信息()

A.報(bào)告可疑交易的情況
B.配合中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢調(diào)查的情況
C.執(zhí)行中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)臨時(shí)凍結(jié)措施的情況
D.向中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌犯罪的情況


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2.多項(xiàng)選擇題反洗錢調(diào)查的內(nèi)容()

A.被調(diào)查對(duì)象的基本情況
B.可疑交易是否屬實(shí)
C.可疑交易活動(dòng)發(fā)生的時(shí)間、金額、資金來(lái)源的去向等
D.被調(diào)查對(duì)象的日常交易情況

3.多項(xiàng)選擇題內(nèi)部人關(guān)聯(lián)自然人維護(hù)包括哪些()

A.單筆錄入及維護(hù)
B.批量導(dǎo)出
C.批量導(dǎo)入
D.單筆導(dǎo)出

4.多項(xiàng)選擇題日志查詢的分類有哪些()

A.關(guān)聯(lián)法人修改日志
B.關(guān)聯(lián)自然人修改日志
C.關(guān)聯(lián)自然人查詢?nèi)罩?br /> D.關(guān)聯(lián)自然人增加日志

5.多項(xiàng)選擇題關(guān)聯(lián)交易模塊的主要功能有哪些()

A.關(guān)聯(lián)交易相關(guān)文件查詢
B.重大關(guān)聯(lián)交易額度的審批及分配情況查詢
C.機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)方維護(hù)
D.全機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)方查詢等功能