多項(xiàng)選擇題國家反洗錢主管部門或其派出機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易需調(diào)查核實(shí)的，可以向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查方式可以是以下哪些（）。

A.現(xiàn)場調(diào)查
B.遠(yuǎn)程調(diào)查
C.書面調(diào)查
D.全面調(diào)查


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1.多項(xiàng)選擇題反洗錢調(diào)查的內(nèi)容（）

A.被調(diào)查對象的基本情況
B.可疑交易是否屬實(shí)
C.可疑交易活動(dòng)發(fā)生的時(shí)間、金額、資金來源的去向等
D.被調(diào)查對象的日常交易情況

2.多項(xiàng)選擇題內(nèi)部人關(guān)聯(lián)自然人維護(hù)包括哪些（）

A.單筆錄入及維護(hù)
B.批量導(dǎo)出
C.批量導(dǎo)入
D.單筆導(dǎo)出

3.多項(xiàng)選擇題日志查詢的分類有哪些（）

A.關(guān)聯(lián)法人修改日志
B.關(guān)聯(lián)自然人修改日志
C.關(guān)聯(lián)自然人查詢?nèi)罩?br /> D.關(guān)聯(lián)自然人增加日志

4.多項(xiàng)選擇題關(guān)聯(lián)交易模塊的主要功能有哪些（）

A.關(guān)聯(lián)交易相關(guān)文件查詢
B.重大關(guān)聯(lián)交易額度的審批及分配情況查詢
C.機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)方維護(hù)
D.全機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)方查詢等功能

5.多項(xiàng)選擇題下列哪些是管理交易管理崗的職責(zé)（）

A.線下采集并認(rèn)定所轄機(jī)構(gòu)內(nèi)部人關(guān)聯(lián)自然人名單，包括內(nèi)部人及其近親屬信息
B.對錄入數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性負(fù)責(zé)
C.由于關(guān)聯(lián)自然人清單涉及個(gè)人隱私，各級機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理崗應(yīng)按照“必需知道，最小提供”的原則，嚴(yán)格控制知悉范圍并做好相關(guān)信息的保密工作
D.定期向全行公告關(guān)聯(lián)自然人的信息

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