A.錯(cuò)賬沖正交易
B.強(qiáng)制修改客戶(hù)信息資料
C.本、外幣長(zhǎng)期不動(dòng)戶(hù)交易
D.BGL賬戶(hù)監(jiān)控及過(guò)渡科目監(jiān)控

A.資金來(lái)源；
B.資金用途；
C.經(jīng)濟(jì)或經(jīng)營(yíng)狀況變化的信息；
D.貿(mào)易或交易的背景、交易對(duì)手情況。

A.對(duì)于有可能產(chǎn)生損益的沖正，如沖正金額在人民幣1千元以下（不含）由業(yè)務(wù)經(jīng)理審批后辦理。
B.對(duì)于涉及到客戶(hù)賬，但不會(huì)產(chǎn)生銀行損益的沖正，如沖正金額在人民幣10萬(wàn)元以下由業(yè)務(wù)經(jīng)理審批后辦理。
C.節(jié)假日的沖正業(yè)務(wù)如超過(guò)業(yè)務(wù)經(jīng)理審批權(quán)限，應(yīng)先征得對(duì)應(yīng)權(quán)限管理人員同意，簽名審批手續(xù)必須在工作日即時(shí)補(bǔ)齊。
D.使用強(qiáng)制扣劃辦理信用卡逾期未還業(yè)務(wù)無(wú)需業(yè)務(wù)經(jīng)理審批。

A.等值3千美元（含）以上匯款人為境內(nèi)個(gè)人的境外匯入款可以入賬，但必須客戶(hù)到銀行辦理收支申報(bào)
B.等值1萬(wàn)美元（含）以下的旅行支票兌付柜臺(tái)可以直接辦理，不必托收
C.等值1萬(wàn)美元以上外幣提現(xiàn)需提供本人有效證件及《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》
D.境內(nèi)和境外居民每人每年結(jié)匯額度為累計(jì)等值5萬(wàn)美元

A.節(jié)假日國(guó)際卡還款應(yīng)使用“8421003”BGL賬戶(hù)掛賬
B.柜員現(xiàn)金出納長(zhǎng)短款應(yīng)使用“7419001/8421001”BGL賬戶(hù)掛賬
C.對(duì)公國(guó)內(nèi)結(jié)算業(yè)務(wù)差錯(cuò)短款，應(yīng)使用“7413012國(guó)內(nèi)人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)墊款賬戶(hù)”掛賬
D.公國(guó)內(nèi)結(jié)算業(yè)務(wù)差錯(cuò)長(zhǎng)款，如為客戶(hù)辦理現(xiàn)金繳款信息不明所至，應(yīng)使用“8331062應(yīng)付及暫收款—現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)”掛賬

A.代辦人辦理的大額取現(xiàn)10萬(wàn)元（含）以上人民幣或等值外幣交易
B.個(gè)人大額取現(xiàn)50萬(wàn)元（含）以上人民幣或等值外幣交易，含本人和代辦交易
C.代辦人辦理的大額轉(zhuǎn)賬50萬(wàn)元（含）以上人民幣或等值外幣交易
D.個(gè)人大額轉(zhuǎn)賬100萬(wàn)元（含）以上人民幣或等值外幣交易，含本人和代辦交易

A.公司申請(qǐng)
B.政府相關(guān)部門(mén)的文件/政府相關(guān)部門(mén)的批復(fù)件
C.補(bǔ)償辦法（標(biāo)準(zhǔn)）
D.補(bǔ)償協(xié)議

A.還私人借款、分紅、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、退保證金；
B.拆遷補(bǔ)償、辭退補(bǔ)償金、賠償金、慰問(wèn)金；
C.二手樓資金監(jiān)管轉(zhuǎn)款、公司清算、信托產(chǎn)品贖回、返租款；
D.對(duì)超出轉(zhuǎn)授權(quán)范圍外非標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)金業(yè)務(wù)、年度大額提現(xiàn)額度申請(qǐng)。

A.工資、獎(jiǎng)金收入
B.稿費(fèi)、演出費(fèi)等勞務(wù)收入
C.證券公司或期貨公司支付給自然人的款項(xiàng)
D.農(nóng)、副、礦產(chǎn)品銷(xiāo)售收入

A.實(shí)際存期不足七天
B.未提前通知而支取
C.已辦理通知手續(xù)而提前支或逾期支取
D.支取金額不足最低支取金額（公司為10萬(wàn)元）