單項(xiàng)選擇題客戶未加蓋印章或核印后不相符的對賬回單,應(yīng)在()個(gè)工作日內(nèi)與客戶聯(lián)系,要求客戶重新加蓋印章,或出具加蓋協(xié)議約定印章的證明

A.一
B.二
C.三
D.五


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1.單項(xiàng)選擇題客戶申辦信用卡時(shí),受理人員未認(rèn)真落實(shí)客戶身份識(shí)別規(guī)定,導(dǎo)致客戶虛假辦卡申請通過,造成中國銀行損失的,可依據(jù)《中國銀行股份有限公司員工違規(guī)行為處理辦法(2010年版)》第一百三十一條的()違規(guī)行為規(guī)定對受理人員進(jìn)行處罰

A.開戶時(shí)不認(rèn)真審核客戶身份證明材料并如實(shí)記錄客戶資料的
B.代客戶簽字、輸密碼和領(lǐng)取存折(卡)的
C.對客戶取回印鑒返還后不重新審核的
D.在結(jié)算過程中未按規(guī)定辦理查詢、查復(fù)的

4.單項(xiàng)選擇題客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力評級自評估之日起有效期為()

A.半年
B.1年
C.5年
D.10年

最新試題

下列哪些損失或成本不應(yīng)當(dāng)納入操作風(fēng)險(xiǎn)事件造成的損失金額()

題型:多項(xiàng)選擇題

在新核心銀行系統(tǒng)時(shí),以存折、借記卡等形式開立個(gè)人人民幣銀行結(jié)算賬戶的,可由他人代辦,但必須同時(shí)提供存款人、代辦人合法有效的身份證件。

題型:判斷題

在與客戶建立金融業(yè)務(wù)關(guān)系,或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務(wù)時(shí),銀行可以不進(jìn)行客戶身份識(shí)別。

題型:判斷題

重空庫作為高風(fēng)險(xiǎn)部位,核心銀行系統(tǒng)重空庫交易的操作員與實(shí)物管理人員(即管庫員)應(yīng)相互分離,不得混崗操作。

題型:判斷題

下列哪些身份證件為實(shí)名制認(rèn)可的有效身份證件()

題型:多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于單位通知存款賬戶操作描述正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于貸款調(diào)整業(yè)務(wù)描述正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

在刪除柜員或變更柜員所屬CBS機(jī)構(gòu)生效日前,柜員可不必結(jié)清其名下的現(xiàn)金和重空尾箱,僅需簽退核心銀行系統(tǒng)。

題型:判斷題

下列關(guān)于人民幣旅行支票的兌付操作描述正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列有關(guān)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理規(guī)定,說法正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題