A.1050
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A.企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本
B.企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本
C.企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本
D.企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本
A.不需要,業(yè)務(wù)可自動(dòng)發(fā)出
B.無(wú)需重新錄入
C.需要發(fā)起社(行)重新錄入、發(fā)出此筆業(yè)務(wù)
A.交易/業(yè)務(wù)完成后的資料歸檔
B.工作程序中設(shè)計(jì)防欺詐的操作步驟
C.對(duì)人員的業(yè)務(wù)能力定期或不定期進(jìn)行培訓(xùn)
D.交易員/柜員的交易限額設(shè)定
A.操作流程的雙重管控
B.系統(tǒng)對(duì)鍵入數(shù)據(jù)的自動(dòng)警示或強(qiáng)制重新輸入
C.資產(chǎn)與實(shí)物的定期盤點(diǎn)
D.將特定領(lǐng)域的工作委托專業(yè)機(jī)構(gòu)執(zhí)行
A.對(duì)交易執(zhí)行或服務(wù)狀況設(shè)臵錄像記錄
B.對(duì)系統(tǒng)使用的防護(hù)
C.門禁出入的權(quán)限管理
D.交易/業(yè)務(wù)流程的書面記錄
最新試題
午間停止辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)的客服經(jīng)理必須進(jìn)行現(xiàn)金軋賬,軋賬時(shí),客服經(jīng)理須對(duì)“柜員錢箱”所有本外幣現(xiàn)金按券別逐項(xiàng)清點(diǎn)。
現(xiàn)金差錯(cuò)應(yīng)急處理:營(yíng)業(yè)日9:00-20:00,運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)急聯(lián)系人收到客戶緊急求助或投訴,最遲次日查明差錯(cuò)款,并完成客戶入賬工作。如遇跨行卡賬務(wù)差錯(cuò)等特殊情況,可適當(dāng)延長(zhǎng)處理時(shí)間。
社??磿r(shí)制卡業(yè)務(wù)工行可以代辦。
為單位辦理批量開卡業(yè)務(wù),因各種原因無(wú)法交接給該單位,或銀行卡交合作單位后無(wú)法交接給申請(qǐng)人的,經(jīng)辦行應(yīng)在確認(rèn)無(wú)法發(fā)卡30天內(nèi),及時(shí)將銀行卡收貨并剪角作廢,同時(shí)通過技術(shù)手段在相關(guān)系統(tǒng)作廢數(shù)據(jù)。
整把款及外幣零把款入庫(kù),管庫(kù)員須復(fù)點(diǎn)并更換腰條,加蓋管庫(kù)員名章,明確責(zé)任。
“99999錢箱”操作員使用“1147查詢打印網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金日結(jié)單”交易打印《網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金日結(jié)單》,與網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)發(fā)生額核對(duì),辦理預(yù)約直配拆包應(yīng)同時(shí)核對(duì)“系統(tǒng)內(nèi)調(diào)入項(xiàng)”金額與網(wǎng)點(diǎn)本外幣直配對(duì)應(yīng)的拆包筆數(shù)、金額一致,由現(xiàn)場(chǎng)管理人員核對(duì)確認(rèn)并簽章。
因長(zhǎng)期不動(dòng)戶情況受控賬戶,僅可以在柜面渠道辦理支出交易,受控情況可通過7688交易查詢。
關(guān)注類假幣信息,系統(tǒng)會(huì)實(shí)時(shí)發(fā)送至人行,并按標(biāo)識(shí)代碼管理。
關(guān)注類假幣不需要單獨(dú)管理和上繳。
二代反假子系統(tǒng)中“是否通過機(jī)具”指的是假幣是否通過機(jī)具,不是指現(xiàn)金是否經(jīng)過機(jī)具清點(diǎn),只有一種情況選擇“是”,即機(jī)具未能識(shí)別出假幣。