A.登錄工商紅盾網(wǎng)查詢企業(yè)營業(yè)執(zhí)照相關(guān)信息
B.登錄質(zhì)監(jiān)局網(wǎng)站查詢組織機構(gòu)代碼證相關(guān)信息
C.電話咨詢，回訪或?qū)嵉夭樵L
D.向發(fā)證機關(guān)核實

A.在《派駐管理實施細(xì)則》規(guī)定的業(yè)務(wù)經(jīng)理基本任職條件基礎(chǔ)上，建立業(yè)務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)入、退出機制
B.完善業(yè)務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)入考試制度，業(yè)務(wù)經(jīng)理需通過相關(guān)考試方能上崗
C.通過定期組織資格認(rèn)證及年審考試，來推動業(yè)務(wù)經(jīng)理保持勝任能力
D.對有違規(guī)操作、任職資格考試不合格、績效考核等級為C及以下的業(yè)務(wù)經(jīng)理，各行要啟動退出機制，取消其業(yè)務(wù)經(jīng)理任職資格

A.了解并核實客戶的真實身份
B.客戶需主動申請并書面確認(rèn)表達(dá)其真實申請意愿，同時簽署網(wǎng)上銀行服務(wù)協(xié)議
C.通過實體銀行卡相關(guān)敏感信息驗證
D.認(rèn)證工具e-token的準(zhǔn)確遞交和簽收

A.授權(quán)人對發(fā)放的安全認(rèn)證工具的序列號進行復(fù)核
B.要求客戶本人在柜臺當(dāng)面領(lǐng)取，并提醒客戶核對收到的安全認(rèn)證工具序號是否與憑條上一致
C.告知客戶每一種安全認(rèn)證工具的用途，要求客戶保護好網(wǎng)銀用戶名、密碼、手機交易碼、動態(tài)口令等信息
D.客戶申請動態(tài)口令牌，必須強制開通手機交易碼服務(wù)

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符
B.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
D.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付