A.洗錢的法律風(fēng)險(xiǎn)
B.外部監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)
C.容易誘發(fā)案件
D.不會(huì)形成實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)
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A.信用卡批量代收付、ATM差錯(cuò)交易調(diào)賬、見費(fèi)出單、廈門分行手續(xù)費(fèi)頭寸必需于當(dāng)日17:00前通過(guò)核心系統(tǒng)交易碼20045上劃省行
B.信用卡批量代收付、ATM差錯(cuò)交易調(diào)賬、見費(fèi)出單、廈門分行手續(xù)費(fèi)頭寸必需于當(dāng)日17:30前通過(guò)核心系統(tǒng)交易碼20045上劃省行
C.所有外卡、國(guó)際卡業(yè)務(wù)頭寸必需于當(dāng)日16:40前通過(guò)核心系統(tǒng)交易碼20045上劃省行
D.所有外卡、國(guó)際卡業(yè)務(wù)頭寸必需于當(dāng)日16:30前通過(guò)核心系統(tǒng)交易碼20045上劃省行
A.建議采用非預(yù)制卡換卡,避免更換卡號(hào);如為預(yù)制卡換卡(變更借記卡卡號(hào)),建議開戶后通過(guò)E00144交易變更簽約關(guān)系
B.如為結(jié)清業(yè)務(wù)或銷卡的,應(yīng)先執(zhí)行E00141解約交易后再結(jié)清5583子賬戶并銷戶;如E00141交易執(zhí)行失敗,客戶有未平倉(cāng)頭寸或未支付的隔夜延展損益,必須在客戶平倉(cāng)兩個(gè)自然日后再做解約和銷戶交易
C.嚴(yán)禁各級(jí)柜員使用60999交易解除5583賬戶的對(duì)虛擬柜員“9992601”的安全綁定
D.對(duì)誤操作5583銷戶的網(wǎng)點(diǎn),需重新為客戶開立5583主子賬戶,通過(guò)60999交易重新綁定“9992601”虛擬柜員的安全級(jí)別并執(zhí)行E00144換卡交易(針對(duì)卡號(hào)變更情況)
A.對(duì)于PIDM系統(tǒng),存款人在現(xiàn)場(chǎng)的聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù)種類選擇“銀行賬戶業(yè)務(wù)”
B.對(duì)于PIDM系統(tǒng),不在現(xiàn)場(chǎng)的業(yè)務(wù)種類選擇“個(gè)金其他”
C.對(duì)于PIVS系統(tǒng),存款人在現(xiàn)場(chǎng)的聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù)種類選擇“個(gè)金賬戶業(yè)務(wù)”
D.對(duì)于PIVS系統(tǒng),不在現(xiàn)場(chǎng)的業(yè)務(wù)種類選擇“其他業(yè)務(wù)”
A.普通活期
B.定期存單
C.存本取息
D.零存整取
A.設(shè)備運(yùn)行、使用、保管及維修等必須在監(jiān)控錄像下進(jìn)行,設(shè)備必需安裝安全門鎖,鎖匙由專人保管,并參照重要物品進(jìn)行保管
B.設(shè)備中的印章護(hù)板需粘貼封條,并在封條上注明日期,加蓋雙人名章,每日應(yīng)指定專人檢查設(shè)備中的印章是否正常在位,封條是否完好無(wú)損
C.印章在安裝、拆離設(shè)備時(shí),均須雙人在場(chǎng)監(jiān)督。對(duì)于尚未安裝啟用的系統(tǒng)設(shè)備,回單自助打印業(yè)務(wù)專用章必須專匣保管,固定存放,人離章鎖
D.該印章的使用僅限于安裝在系統(tǒng)設(shè)備中,由系統(tǒng)控制加蓋至客戶自助打印的業(yè)務(wù)回單上,嚴(yán)禁人工將回單自助打印業(yè)務(wù)專用章加蓋至任何業(yè)務(wù)憑證上
最新試題
在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間,銀行應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識(shí)別措施。當(dāng)對(duì)客戶及其交易的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知程度發(fā)生變化時(shí),銀行應(yīng)重新識(shí)別客戶身份,及時(shí)調(diào)整其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類,以確認(rèn)其身份和有關(guān)交易是否可疑。
下列關(guān)于賬戶管理規(guī)定表述正確的是()
在對(duì)客戶身份進(jìn)行識(shí)別時(shí)應(yīng)在名單庫(kù)中進(jìn)行篩查,以及時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶是否被列入制裁名單或“外國(guó)政要”名單。
在與客戶建立金融業(yè)務(wù)關(guān)系,或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務(wù)時(shí),銀行可以不進(jìn)行客戶身份識(shí)別。
暫付暫收款項(xiàng)掛賬處理,若業(yè)務(wù)發(fā)起機(jī)構(gòu)與交易處理機(jī)構(gòu)不為同一部門,需填制“申請(qǐng)書”一式三聯(lián);若業(yè)務(wù)發(fā)起機(jī)構(gòu)與交易處理機(jī)構(gòu)為同一部門,可填制“申請(qǐng)書”一式兩聯(lián)。
下列哪些損失或成本不應(yīng)當(dāng)納入操作風(fēng)險(xiǎn)事件造成的損失金額()
下列關(guān)于人民幣旅行支票的兌付操作描述正確的是()。
針對(duì)存量已掛失對(duì)賬簿的業(yè)務(wù),可通過(guò)“000500補(bǔ)換發(fā)存折”交易,選擇“掛失換發(fā)”進(jìn)行處理。
下列關(guān)于個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)規(guī)定描述正確的是()
下列可開立基本存款賬戶的存款人是()