A.無票樣的旅行支票
B.已轉(zhuǎn)讓的旅行支票
C.原簽名被涂改的旅行支票
D.已初簽的旅行支票

A.單位活期存款長期不動(dòng)戶款項(xiàng)，使用“8429長期不動(dòng)戶”核算碼核算
B.代收（付）業(yè)務(wù)，應(yīng)通過“8520待結(jié)算財(cái)政款”或“8530代收（付）款項(xiàng)”科目核算
C.銀行匯票、銀行承兌匯票、電子商業(yè)匯票等支付或結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)生的臨時(shí)性資金存款，使用“8333臨時(shí)存款”核算碼核算
D.理財(cái)、基金、貸款等日常金融業(yè)務(wù)項(xiàng)下，因業(yè)務(wù)流程、系統(tǒng)功能等需要產(chǎn)生的，正常情況下在交易的T+0日無法結(jié)清的內(nèi)部暫存資金，使用“8331內(nèi)部暫存款”核算碼核算

A.由第三方代理開/銷戶的賬戶
B.異地開立的賬戶
C.開戶行對(duì)客戶經(jīng)營狀況了解不多的賬戶
D.對(duì)賬成功率不高的單位賬戶

A.人民法院
B.稅務(wù)機(jī)關(guān)
C.證券監(jiān)督管理機(jī)關(guān)
D.銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)

A.操作風(fēng)險(xiǎn)與控制評(píng)估流程（RACA）
B.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集（LDC）
C.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)控（KRI）
D.業(yè)務(wù)應(yīng)急預(yù)案和業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃

A.頻繁在批發(fā)類商戶（如房地產(chǎn)、汽車經(jīng)銷商、建材市場(chǎng)、珠寶商、移動(dòng)公司營業(yè)部等）頂額或大額交易
B.頻繁在持卡人本人工作單位頂額或大額交易
C.頻繁以信用卡最低還款額還款
D.多次以相同或相似金額大額透支和還款

A.小于等值100美元（含）的結(jié)匯
B.小于等值100美元（含）的售匯
C.境內(nèi)卡境外使用購匯還款
D.外幣代兌點(diǎn)發(fā)生的結(jié)匯

A.掛失
B.開卡
C.換預(yù)制卡
D.領(lǐng)卡

A.與企業(yè)規(guī)模不符的大額資金劃轉(zhuǎn)
B.突然啟用并有頻繁資金出入的睡眠賬戶
C.中介\熟人及內(nèi)部員工介紹開戶資料的合規(guī)性
D.空白印鑒卡賬號(hào)或戶名的準(zhǔn)確性

A.對(duì)于身份證號(hào)碼不存在，身份證號(hào)碼存在但與姓名不匹配或反饋照片不相符的，可要求客戶出示居民戶口簿、護(hù)照、機(jī)動(dòng)車駕駛證等其他有效證件。經(jīng)佐證，相關(guān)居民身份證確屬真實(shí)證件的，銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)留存相關(guān)證件復(fù)印件，并繼續(xù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
B.如客戶出示的證件明顯為虛假證件，可拒絕為客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
C.當(dāng)個(gè)人的姓名、號(hào)碼、照片、簽發(fā)機(jī)關(guān)中一項(xiàng)或多項(xiàng)核對(duì)不一致且能夠確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件時(shí)，各行應(yīng)拒絕辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
D.當(dāng)相關(guān)個(gè)人的姓名、號(hào)碼、照片、簽發(fā)機(jī)關(guān)中一項(xiàng)或多項(xiàng)核對(duì)不一致且無法確切判斷居民身份證為虛假證件時(shí)，各行應(yīng)拒絕辦理相關(guān)業(yè)務(wù)