A.匯（本）票專用章必須實(shí)行“印、證”分管原則
B.專匣保管，固定存放；臨時離崗，人離章收（鎖）
C.印章管理人員休假、輪崗、調(diào)動時，嚴(yán)格辦理交接手續(xù)
D.以上都對
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A.轉(zhuǎn)賬50萬元（含）以上或取現(xiàn)20萬元（含）以上
B.轉(zhuǎn)賬20萬元（含）以上或取現(xiàn)5萬元（含）以上
C.轉(zhuǎn)賬100萬元（含）以上或取現(xiàn)20萬元（含）以上
A.通過核心系統(tǒng)客戶附加信息錄入
B.企業(yè)人民幣結(jié)算賬戶通過復(fù)審系統(tǒng)“賬戶聯(lián)系人信息維護(hù)”錄入
C.金融機(jī)構(gòu)結(jié)算賬戶通過核心系統(tǒng)7050企業(yè)聯(lián)系人信息維護(hù)錄入
A.事中監(jiān)督
B.業(yè)務(wù)經(jīng)理
C.大堂經(jīng)理、前臺業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員
D.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人
A.逐級審核
B.逐級上報
C.逐級授權(quán)
D.以上都對
A.嚴(yán)格落實(shí)銀監(jiān)局實(shí)地調(diào)查、親見法人面簽、網(wǎng)上核查制度
B.柜面監(jiān)控錄像下辦理業(yè)務(wù)，做好對來行辦理人員的身份審查
C.雙人審查賬戶資料正本原件、返還存款人印鑒卡客戶聯(lián)等賬戶資料，應(yīng)直接交予單位有權(quán)人員簽收
D.以上都對
最新試題
對于新客戶或者實(shí)際控制人（或受益權(quán)人）為朝鮮個人或?qū)嶓w的情況，下列哪一個表述是正確的？（）
支付交易不能聯(lián)動核驗(yàn)支付密碼的（如出售重空結(jié)算憑證），經(jīng)辦柜員可使用“支付密碼核驗(yàn)維護(hù)”交易，完成核驗(yàn)操作，打印核驗(yàn)日志作傳票附件，無需再加蓋“已效驗(yàn)支付密碼XXX”戳記。
代銷公示系統(tǒng)訪問設(shè)備的桌面快捷方式應(yīng)命名為：（）
根據(jù)四川銀監(jiān)局五十個嚴(yán)禁，嚴(yán)禁在（）時不核實(shí)法定代表人授權(quán)書的真?zhèn)?/p>
《中國銀行員工違規(guī)行為處理辦法（2014年版）》所稱后果特別嚴(yán)重，是指因違規(guī)行為導(dǎo)致（）
根據(jù)《中國銀行股份有限公司操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集管理辦法（2012年版）》，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)當(dāng)日現(xiàn)金短款（）萬元（含）以上應(yīng)錄入ORMIS系統(tǒng)。
揭示客戶開辦產(chǎn)品的風(fēng)險和應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任方面提出了（）的要求，并提出“不得隱瞞風(fēng)險，不得誤導(dǎo)消費(fèi)者”。
客戶提交的購銷合同/發(fā)票等貿(mào)易背景審核材料應(yīng)與對應(yīng)的（）內(nèi)容匹配。
代銷專屬產(chǎn)品合同應(yīng)視同重要銷售憑證，嚴(yán)格做好登記管理，避免丟失做好備案留存，便于售后客戶糾紛的應(yīng)對，保存期限至少在產(chǎn)品到期后（）。
柜臺賬戶開立、變更業(yè)務(wù)中必須使用二代身份證鑒別儀對法定代表人身份證進(jìn)行真?zhèn)舞b別