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A.核實(shí)、反饋不及時(shí)
B.核實(shí)不認(rèn)真
C.故意隱瞞違規(guī)事實(shí)
D.及時(shí)核實(shí)反饋

A.營(yíng)運(yùn)主管
B.具備高級(jí)柜員崗位權(quán)限（或網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人）的人員
C.柜員
D.客戶經(jīng)理

A.現(xiàn)場(chǎng)授權(quán)審核
B.遠(yuǎn)程集中授權(quán)審核
C.智慧機(jī)審核
D.自助柜員機(jī)審核

A.重點(diǎn)客戶
B.一般客戶
C.小額客戶
D.所有客戶

A.對(duì)賬頻率默認(rèn)為銀行頻率，按季發(fā)送賬單
B.對(duì)賬方式默認(rèn)為紙質(zhì)賬單委托投遞
C.回單簽章類型默認(rèn)為使用預(yù)留印鑒、單位公章、財(cái)務(wù)專用章三者任一
D.郵寄地址（含郵編）默認(rèn)為單位登記注冊(cè)地址；郵寄聯(lián)系人默認(rèn)為單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或聯(lián)系人

A.電話
B.面談
C.柜面渠道
D.電子渠道

A.客戶姓名或者名稱與外部制裁名單上的個(gè)人或?qū)嶓w相一致，或者有信息獲知客戶為名單上人員利益從事相關(guān)活動(dòng)
B.客戶因涉嫌洗錢、恐怖融資或其他犯罪，被各級(jí)司法、行政機(jī)關(guān)依法要求建設(shè)銀行協(xié)助調(diào)查
C.客戶因涉嫌洗錢、恐怖融資或其他犯罪，在媒體出現(xiàn)負(fù)面報(bào)道
D.客戶交易、行為出現(xiàn)異?；蚺c歷史交易情況相比出現(xiàn)不符合其業(yè)務(wù)特點(diǎn)的重大變化

A.客戶涉及禁止準(zhǔn)入情形的
B.有權(quán)部門要求或司法機(jī)關(guān)通知、裁定的
C.已采取多種措施，仍不能有效識(shí)別客戶身份，存在較大合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，超出本機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理能力的
D.其他根據(jù)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定或建設(shè)銀行制度不得建立和保持業(yè)務(wù)關(guān)系的

A.客戶身份信息
B.檔案
C.身份信息核驗(yàn)記錄
D.反映開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料