A.沒(méi)有正常原因的多頭開(kāi)戶、銷(xiāo)戶、且銷(xiāo)戶前發(fā)生大量資金收付
B.自然人銀行賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑
C.交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬(wàn)美元以上的跨境交易
D.外商投資企業(yè)外方投入資本金數(shù)額超過(guò)批準(zhǔn)金額或者借入的直接外債，從無(wú)關(guān)聯(lián)企業(yè)的第三國(guó)匯入
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A.1
B.2
C.3
D.4
A.大額交易
B.可疑交易
C.異常交易
D.非法交易
A.反洗錢(qián)部門(mén)
B.反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)崗
C.反洗錢(qián)處
D.以上均不正確
A.身份證明文件的有效期限
B.客戶親屬的姓名
C.客戶的經(jīng)常居住地
D.國(guó)籍
A.在人民銀行檢查時(shí)
B.在反洗錢(qián)數(shù)據(jù)報(bào)送時(shí)
C.隨時(shí)、完整
D.在10年內(nèi)
最新試題
475利率查詢用于查詢（）
交易畫(huà)面2000由62000交易回顯而來(lái)，并在2000畫(huà)面中自動(dòng)回顯（）和產(chǎn)品類(lèi)別。
3045轉(zhuǎn)帳銷(xiāo)戶交易，適用于客戶來(lái)柜臺(tái)辦理轉(zhuǎn)賬銷(xiāo)戶，將本息合計(jì)金額轉(zhuǎn)入另一個(gè)存款帳戶。包含本外幣個(gè)人存款賬戶的銷(xiāo)戶、（）的銷(xiāo)戶。
62091利率查詢用于查詢（）
2000“建立存款賬戶”輸入要素中期限基準(zhǔn)，對(duì)活期類(lèi)產(chǎn)品，該字段為空；其他定期存款回顯（）
408存款余額查詢用于查詢某個(gè)帳戶當(dāng)前的存款余額。個(gè)人類(lèi)產(chǎn)品需要輸入憑證號(hào)及（），對(duì)公類(lèi)產(chǎn)品需要主管授權(quán)跳過(guò)重空查詢。
7050帳戶基本信息的維護(hù)不可以維護(hù)（）。
（）適用于需要存單或開(kāi)戶證實(shí)書(shū)的存款賬戶開(kāi)戶發(fā)存單，華夏卡內(nèi)移出需使用存單賬戶的存單補(bǔ)打，以及存單掛失期滿后的補(bǔ)發(fā)存單打印，損壞存單的換發(fā)存單打印。
8572存折（單）銀承掛失支持對(duì)個(gè)人指定帳戶使用的介質(zhì)進(jìn)行口頭或書(shū)面掛失以及介質(zhì)密碼掛失?？陬^掛失不能對(duì)（）處理。
（）適用于華夏銀行客戶對(duì)其名下賬戶的售出類(lèi)票據(jù)情況進(jìn)行查詢，查詢結(jié)果包含：已售出、已用、已掛失三種重空狀態(tài)。