單項選擇題總行在大額交易發(fā)生后的()個工作日內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測中心報送大額交易報告。

A.1
B.5
C.10
D.15


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1.單項選擇題分行在大額交易發(fā)生日的()向總行報告。

A.下一個工作日12:00前
B.下一個工作日15:00前
C.下一個工作日內(nèi)
D.第二天15:00前

2.單項選擇題反洗錢大額和可疑交易數(shù)據(jù)因為某些原因無法填報的填寫替代符號,其中@E代表()。

A.對報告?zhèn)€例不適用的數(shù)據(jù)項
B.因報告機構(gòu)自身業(yè)務系統(tǒng)原因無法獲取的數(shù)據(jù)項
C.因國家基礎(chǔ)設(shè)施和宏觀政策原因無法獲取的數(shù)據(jù)項
D.因其他原因無法獲取的數(shù)據(jù)項

3.單項選擇題反洗錢大額和可疑交易數(shù)據(jù)因為某些原因無法填報的填寫替代符號,其中@I代表()。

A.對報告?zhèn)€例不適用的數(shù)據(jù)項
B.因報告機構(gòu)自身業(yè)務系統(tǒng)原因無法獲取的數(shù)據(jù)項
C.因國家基礎(chǔ)設(shè)施和宏觀政策原因無法獲取的數(shù)據(jù)項
D.因其他原因無法獲取的數(shù)據(jù)項

4.單項選擇題反洗錢大額和可疑交易數(shù)據(jù)因為某些原因無法填報的填寫替代符號,其中@N代表()。

A.對報告?zhèn)€例不適用的數(shù)據(jù)項
B.因報告機構(gòu)自身業(yè)務系統(tǒng)原因無法獲取的數(shù)據(jù)項
C.因國家基礎(chǔ)設(shè)施和宏觀政策原因無法獲取的數(shù)據(jù)項
D.因其他原因無法獲取的數(shù)據(jù)項

5.單項選擇題以下不屬于人民銀行規(guī)定的可疑交易特征的是()。

A.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶、且銷戶前發(fā)生大量資金收付
B.自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付且情形可疑,或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑
C.交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易
D.外商投資企業(yè)外方投入資本金數(shù)額超過批準金額或者借入的直接外債,從無關(guān)聯(lián)企業(yè)的第三國匯入

最新試題

()適用于華夏銀行客戶對其名下賬戶的售出類票據(jù)情況進行查詢,查詢結(jié)果包含:已售出、已用、已掛失三種重空狀態(tài)。

題型:單項選擇題

51097重空類型查詢,查詢結(jié)果包含:()、已用、書面掛失、收回、未收回、待銷毀等重空狀態(tài)。

題型:單項選擇題

賬戶生命周期內(nèi)的狀態(tài)變化沒有()。

題型:單項選擇題

62091利率查詢用于查詢()

題型:單項選擇題

9071交易用于為需要開立存款證明的個人客戶打印出華夏銀行開立的存款證明,一張存款證明上最多可列?。ǎ﹤€賬戶。

題型:單項選擇題

個人賬戶的介質(zhì)密碼重置必須在書面掛失期限到期后由()重置。

題型:單項選擇題

完成對公協(xié)定存款的設(shè)立需要維護協(xié)定存款最低留存額度,同時在()中輸入?yún)f(xié)定利率。

題型:單項選擇題

對銀行承兌匯票、保函等需要開立保證金產(chǎn)品的貸款業(yè)務的保證金賬戶進行的保證金凍結(jié)使用()

題型:單項選擇題

通知維護時,選擇(),不扣除取消已建立通知的通知期間利息。

題型:單項選擇題

3045轉(zhuǎn)帳銷戶交易,適用于客戶來柜臺辦理轉(zhuǎn)賬銷戶,將本息合計金額轉(zhuǎn)入另一個存款帳戶。包含本外幣個人存款賬戶的銷戶、()的銷戶。

題型:單項選擇題