A.對(duì)報(bào)告?zhèn)€例不適用的數(shù)據(jù)項(xiàng)
B.因報(bào)告機(jī)構(gòu)自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)原因無(wú)法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)
C.因國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施和宏觀政策原因無(wú)法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)
D.因其他原因無(wú)法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)
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A.對(duì)報(bào)告?zhèn)€例不適用的數(shù)據(jù)項(xiàng)
B.因報(bào)告機(jī)構(gòu)自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)原因無(wú)法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)
C.因國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施和宏觀政策原因無(wú)法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)
D.因其他原因無(wú)法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)
A.對(duì)報(bào)告?zhèn)€例不適用的數(shù)據(jù)項(xiàng)
B.因報(bào)告機(jī)構(gòu)自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)原因無(wú)法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)
C.因國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施和宏觀政策原因無(wú)法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)
D.因其他原因無(wú)法獲取的數(shù)據(jù)項(xiàng)
A.沒(méi)有正常原因的多頭開(kāi)戶、銷戶、且銷戶前發(fā)生大量資金收付
B.自然人銀行賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑
C.交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬(wàn)美元以上的跨境交易
D.外商投資企業(yè)外方投入資本金數(shù)額超過(guò)批準(zhǔn)金額或者借入的直接外債，從無(wú)關(guān)聯(lián)企業(yè)的第三國(guó)匯入
A.1
B.2
C.3
D.4
A.大額交易
B.可疑交易
C.異常交易
D.非法交易
最新試題
8574關(guān)聯(lián)介質(zhì)或添加/修改介質(zhì)密碼目前適用的功能為：分配工具、（）、添加新密碼、修改密碼、批量連接存折、移入卡內(nèi)斷存單。
2000“建立存款賬戶”輸入要素中期限基準(zhǔn)，對(duì)活期類產(chǎn)品，該字段為空；其他定期存款回顯（）
原始憑證可以作為（）登記的依據(jù)
8572存折（單）銀承掛失支持對(duì)個(gè)人指定帳戶使用的介質(zhì)進(jìn)行口頭或書(shū)面掛失以及介質(zhì)密碼掛失?？陬^掛失不能對(duì)（）處理。
9081借方全部?jī)鼋Y(jié)與9093借方部分凍結(jié)交易均支持（）。
（）交易適用于華夏銀行客戶為其名下的賬戶購(gòu)買(mǎi)售出類的票據(jù)（如：支票）或向非華夏銀行開(kāi)戶客戶因辦理現(xiàn)金匯款等需要出售憑證。
3060現(xiàn)金銷戶交易適用于客戶來(lái)柜臺(tái)辦理賬戶的現(xiàn)金銷戶，包含本外幣個(gè)人活期存款賬戶的銷戶、（）、個(gè)人通知存款和定活兩便等存款賬戶的銷戶。
（）適用于華夏銀行客戶對(duì)其名下賬戶的售出類票據(jù)情況進(jìn)行查詢，查詢結(jié)果包含：已售出、已用、已掛失三種重空狀態(tài)。
賬戶生命周期內(nèi)的狀態(tài)變化沒(méi)有（）。
7050帳戶基本信息的維護(hù)不可以維護(hù)（）。