單項(xiàng)選擇題華夏銀行客戶反洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分是指按照客戶的特點(diǎn)或者賬戶的屬性,將客戶劃分為()個(gè)等級(jí)。

A.2
B.3
C.4
D.5


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1.單項(xiàng)選擇題以下交易不由華夏銀行進(jìn)行反洗錢數(shù)據(jù)報(bào)送的是()。

A.客戶通過(guò)境外銀行卡發(fā)生的大額交易華夏銀行為收單行
B.客戶持招行卡在華夏銀行ATM機(jī)上取款
C.客戶持華夏卡在交通銀行的ATM機(jī)上取款
D.客戶在柜臺(tái)使用本人從華夏卡中向工商銀行匯款

2.單項(xiàng)選擇題當(dāng)天如果沒(méi)有發(fā)生大額和可疑交易()

A.可以不進(jìn)行系統(tǒng)操作
B.大額交易報(bào)告界面可以不進(jìn)行系統(tǒng)操作,可疑交易報(bào)告界面需進(jìn)行提交操作
C.大額交易報(bào)告界面需進(jìn)行提交操作,可疑交易報(bào)告界面可以不進(jìn)行系統(tǒng)操作
D.也應(yīng)進(jìn)行提交操作

3.單項(xiàng)選擇題華夏銀行新設(shè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)在反洗錢數(shù)據(jù)報(bào)送前必須向總行報(bào)送()。

A.內(nèi)部機(jī)構(gòu)信息
B.新建機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
C.營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)
D.人民銀行的批復(fù)

4.單項(xiàng)選擇題以下不屬于反洗錢內(nèi)部機(jī)構(gòu)信息內(nèi)容的是()。

A.內(nèi)部機(jī)構(gòu)號(hào)
B.內(nèi)部機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及電話
C.內(nèi)部機(jī)構(gòu)名稱
D.內(nèi)部機(jī)構(gòu)地址

5.單項(xiàng)選擇題以下交易應(yīng)計(jì)入客戶當(dāng)日累計(jì)大額交易的范圍的是()。

A.借記卡支付年費(fèi)800元
B.借記卡掛失費(fèi)10元
C.借記卡存入5元
D.購(gòu)買網(wǎng)上銀行密鑰支付手續(xù)費(fèi)120元

最新試題

8572存折(單)銀承掛失支持對(duì)個(gè)人指定帳戶使用的介質(zhì)進(jìn)行口頭或書面掛失以及介質(zhì)密碼掛失??陬^掛失不能對(duì)()處理。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

()適用于華夏銀行客戶對(duì)其名下賬戶的售出類票據(jù)情況進(jìn)行查詢,查詢結(jié)果包含:已售出、已用、已掛失三種重空狀態(tài)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

3045轉(zhuǎn)帳銷戶交易,適用于客戶來(lái)柜臺(tái)辦理轉(zhuǎn)賬銷戶,將本息合計(jì)金額轉(zhuǎn)入另一個(gè)存款帳戶。包含本外幣個(gè)人存款賬戶的銷戶、()的銷戶。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

9071交易用于為需要開(kāi)立存款證明的個(gè)人客戶打印出華夏銀行開(kāi)立的存款證明,一張存款證明上最多可列?。ǎ﹤€(gè)賬戶。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

9081借方全部?jī)鼋Y(jié)與9093借方部分凍結(jié)交易均支持()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

62091利率查詢用于查詢()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

()交易適用于華夏銀行客戶為其名下的賬戶購(gòu)買售出類的票據(jù)(如:支票)或向非華夏銀行開(kāi)戶客戶因辦理現(xiàn)金匯款等需要出售憑證。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

51094支票密碼重打適用于為華夏銀行客戶打印其購(gòu)買的()重要空白憑證。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

7050帳戶基本信息的維護(hù)不可以維護(hù)()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

()用于查詢帳戶的交易明細(xì),并可通過(guò)設(shè)置不同的查詢條件細(xì)化查詢結(jié)果。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題