單項選擇題客戶信息與已知恐怖主義、外國政要等個人或單位名單特征相符或與之發(fā)生交易的客戶按照劃分標準應(yīng)劃分為()。

A.高風(fēng)險
B.中風(fēng)險
C.低風(fēng)險
D.不需劃分風(fēng)險等級


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2.單項選擇題以下不是反洗錢客戶反洗錢風(fēng)險等級管理應(yīng)遵循的原則是哪一項()。

A.審慎性原則
B.一慣性
C.持續(xù)性原則
D.保密性原則

3.單項選擇題客戶反洗錢風(fēng)險等級評定的范圍包括()

A.僅對公客戶
B.僅對私客戶
C.經(jīng)人民銀行調(diào)查過的客戶
D.各類對公客戶、對私客戶

5.單項選擇題以下交易不由華夏銀行進行反洗錢數(shù)據(jù)報送的是()。

A.客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易華夏銀行為收單行
B.客戶持招行卡在華夏銀行ATM機上取款
C.客戶持華夏卡在交通銀行的ATM機上取款
D.客戶在柜臺使用本人從華夏卡中向工商銀行匯款

最新試題

51097重空類型查詢,查詢結(jié)果包含:()、已用、書面掛失、收回、未收回、待銷毀等重空狀態(tài)。

題型:單項選擇題

交易畫面2000由62000交易回顯而來,并在2000畫面中自動回顯()和產(chǎn)品類別。

題型:單項選擇題

8572存折(單)銀承掛失支持對個人指定帳戶使用的介質(zhì)進行口頭或書面掛失以及介質(zhì)密碼掛失??陬^掛失不能對()處理。

題型:單項選擇題

7051帳戶基本信息的維護根據(jù)選項不同,可以回顯到()菜單操作。

題型:單項選擇題

賬戶生命周期內(nèi)的狀態(tài)變化沒有()。

題型:單項選擇題

475利率查詢用于查詢()

題型:單項選擇題

維護存款帳戶明細信息對在賬戶層輸入利率的存款產(chǎn)品手工維護其賬戶層利率,不適用于()。

題型:單項選擇題

9093借方部分凍結(jié),支持司法凍結(jié)、()、銀行發(fā)起的其他凍結(jié)和為開立個人存款證明而對賬戶進行的部分金額凍結(jié)。

題型:單項選擇題

3045轉(zhuǎn)帳銷戶交易,適用于客戶來柜臺辦理轉(zhuǎn)賬銷戶,將本息合計金額轉(zhuǎn)入另一個存款帳戶。包含本外幣個人存款賬戶的銷戶、()的銷戶。

題型:單項選擇題

2000“建立存款賬戶”輸入要素中賬戶執(zhí)行利率,()不需要更改此字段,此字段均使用默認值

題型:單項選擇題