單項選擇題客戶反洗錢風(fēng)險等級評定的范圍包括（）

A.僅對公客戶
B.僅對私客戶
C.經(jīng)人民銀行調(diào)查過的客戶
D.各類對公客戶、對私客戶


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2.單項選擇題以下交易不由華夏銀行進(jìn)行反洗錢數(shù)據(jù)報送的是（）。

A.客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易華夏銀行為收單行
B.客戶持招行卡在華夏銀行ATM機(jī)上取款
C.客戶持華夏卡在交通銀行的ATM機(jī)上取款
D.客戶在柜臺使用本人從華夏卡中向工商銀行匯款

3.單項選擇題當(dāng)天如果沒有發(fā)生大額和可疑交易（）

A.可以不進(jìn)行系統(tǒng)操作
B.大額交易報告界面可以不進(jìn)行系統(tǒng)操作，可疑交易報告界面需進(jìn)行提交操作
C.大額交易報告界面需進(jìn)行提交操作，可疑交易報告界面可以不進(jìn)行系統(tǒng)操作
D.也應(yīng)進(jìn)行提交操作

4.單項選擇題華夏銀行新設(shè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)在反洗錢數(shù)據(jù)報送前必須向總行報送（）。

A.內(nèi)部機(jī)構(gòu)信息
B.新建機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
C.營業(yè)執(zhí)照號
D.人民銀行的批復(fù)

5.單項選擇題以下不屬于反洗錢內(nèi)部機(jī)構(gòu)信息內(nèi)容的是（）。

A.內(nèi)部機(jī)構(gòu)號
B.內(nèi)部機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及電話
C.內(nèi)部機(jī)構(gòu)名稱
D.內(nèi)部機(jī)構(gòu)地址

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