單項選擇題評定為（）級風險等級客戶，各級公司應持續(xù)關注客戶的交易行為，發(fā)現(xiàn)客戶基本信息或交易情況存在異常的，應參照一級客戶的采取強化盡職調(diào)查措施了解客戶基本信息及交易目的。
A.一級
B.二級
C.三級
D.四級
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1.單項選擇題公司將積極應用（）高風險等級客戶名單數(shù)據(jù)，在業(yè)務辦理時，發(fā)現(xiàn)客戶為高風險等級客戶的，提示各級公司業(yè)務經(jīng)辦人員可采取強化客戶盡職調(diào)查措施，防范高風險客戶的洗錢風險。
A.一級和二級
B.二級和三級
C.二級和五級
D.一級和四級
2.單項選擇題（）是指公司產(chǎn)品或服務固有的風險，以及業(yè)務、財務、人員管理等方面制度漏洞所形成的操作風險。
A.外部風險
B.內(nèi)部風險
C.管理風險
D.制度風險
3.單項選擇題《中國人壽保險股份有限公司洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管規(guī)定》的基本原則是（）。
A.同一性原則
B.靜態(tài)管理原則
C.具體性原則
D.制度為本
4.單項選擇題各級公司反洗錢牽頭部門根據(jù)監(jiān)管部門現(xiàn)場調(diào)查提出所需信息資料的內(nèi)容，擬出向調(diào)查組提供信息資料需求的請示，經(jīng)該信息資料的主管部門（）會簽，按規(guī)定的審批權限進行審批。
A.分管經(jīng)理
B.負責人
C.主管
D.責任人
5.單項選擇題在數(shù)據(jù)抽取、核對、提供的過程中，注意（），保證數(shù)據(jù)的用途僅限于現(xiàn)場調(diào)查。
A.保密
B.效率
C.科學
最新試題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
題型：單項選擇題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
反洗錢報告機構應于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型：判斷題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
題型：判斷題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
題型：判斷題