A.一級
B.二級
C.三級
D.四級
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A.一級和二級
B.二級和三級
C.二級和五級
D.一級和四級
A.外部風險
B.內部風險
C.管理風險
D.制度風險
A.同一性原則
B.靜態(tài)管理原則
C.具體性原則
D.制度為本
A.分管經理
B.負責人
C.主管
D.責任人
A.保密
B.效率
C.科學
A.3
B.5
C.6
D.8
A.1
B.2
C.3
D.5
A.協調
B.配合
C.指導
D.安排
A.嚴謹
B.高效
C.安全
D.保密
A.進場前
B.現場檢查時
C.離場后
最新試題
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯合國安理會相關決議的通知后采取措施的,應當采取適當方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的,應當向人民銀行或其分支機構報備。()
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制,推動緊急止付和快速凍結順利實施。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應適當調高其洗錢風險等級。
對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時,必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。