A.分管經(jīng)理
B.負(fù)責(zé)人
C.主管
D.責(zé)任人
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A.保密
B.效率
C.科學(xué)
A.3
B.5
C.6
D.8
A.1
B.2
C.3
D.5
A.協(xié)調(diào)
B.配合
C.指導(dǎo)
D.安排
A.嚴(yán)謹(jǐn)
B.高效
C.安全
D.保密
A.進(jìn)場(chǎng)前
B.現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)
C.離場(chǎng)后
A.進(jìn)場(chǎng)會(huì)
B.反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組
C.離場(chǎng)會(huì)談
A.《現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書(shū)》
B.《現(xiàn)場(chǎng)檢查事實(shí)認(rèn)定書(shū)》
C.《執(zhí)法檢查意見(jiàn)書(shū)》
A.公開(kāi)性的信息資料和非公開(kāi)性的信息資料
B.電子文檔資料
C.計(jì)算機(jī)程序資料
A.業(yè)管部門(mén)
B.客服部門(mén)
C.銷(xiāo)售部門(mén)
D.風(fēng)控部門(mén)
最新試題
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點(diǎn),交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識(shí)別能力,加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
受毒品犯罪形勢(shì)影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制,推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專(zhuān)業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢(qián)數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。