A.保密
B.效率
C.科學(xué)
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A.3
B.5
C.6
D.8
A.1
B.2
C.3
D.5
A.協(xié)調(diào)
B.配合
C.指導(dǎo)
D.安排
A.嚴(yán)謹(jǐn)
B.高效
C.安全
D.保密
A.進(jìn)場(chǎng)前
B.現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)
C.離場(chǎng)后
A.進(jìn)場(chǎng)會(huì)
B.反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
C.離場(chǎng)會(huì)談
A.《現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書(shū)》
B.《現(xiàn)場(chǎng)檢查事實(shí)認(rèn)定書(shū)》
C.《執(zhí)法檢查意見(jiàn)書(shū)》
A.公開(kāi)性的信息資料和非公開(kāi)性的信息資料
B.電子文檔資料
C.計(jì)算機(jī)程序資料
A.業(yè)管部門
B.客服部門
C.銷售部門
D.風(fēng)控部門
A.銷售部門
B.客服部門
C.業(yè)管部門
D.監(jiān)察部門
最新試題
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求,所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
受毒品犯罪形勢(shì)影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為:()
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點(diǎn),交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識(shí)別能力,加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì),并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí),此類行為符合傳銷的界定。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)?()
關(guān)于反洗錢,以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是()
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。