A.匯票是否在有效期內(nèi)提示
B.匯票是否已掛失
C.有無出票行名稱及有權(quán)簽字人簽字
D.出票日期
E.金額大小是否一致
F.票面有無涂改痕跡

A.票據(jù)表面不能有任何涂改、涂描、損毀，字跡必須清晰可辨
B.審核票據(jù)的期限是否在有效期內(nèi)（一般掌握在半年以內(nèi)），包括有特殊注明的票據(jù)及旅行支票
C.票據(jù)持票人應(yīng)為票據(jù)收款人（抬頭人及合格受讓人）或經(jīng)收款人委托的代理人
D.票面金額大小寫是否一致，貨幣符號是否正確
E.票據(jù)幣種是否在交通銀行外匯牌價表所列的幣種范圍內(nèi)
F.票面有無出票人簽字

A.操作中未正確核對客戶印簽，可能造成扣賬錯誤
B.匯票保管不善，會造成資金風(fēng)險
C.申請書填寫要素，賬號、金額等修改后如不經(jīng)客戶確認(rèn)，易引發(fā)日后糾紛
D.未認(rèn)真審核客戶身份資料與業(yè)務(wù)背景，造成洗錢風(fēng)險
E.操作不規(guī)范，引發(fā)運營系統(tǒng)的穩(wěn)定風(fēng)險
F.道德風(fēng)險

A.在核心賬務(wù)系統(tǒng)進行.對內(nèi)業(yè)務(wù)登記.
B.接到付款行同意退匯的有效電文
C.確認(rèn)收妥退匯頭寸
D.通過工作聯(lián)系單授權(quán)分行國際部統(tǒng)一對外發(fā)出撤銷或退回匯款指示
E.匯款人向經(jīng)辦網(wǎng)點出具加蓋有預(yù)留印鑒或申請人簽字的《交通銀行××分行查詢/更正/退匯申請書》
F.收到分行下劃的退匯款

A.匯款申請書上的印鑒與預(yù)留印鑒是否相同
B.匯款金額大小寫是否一致，同所附單證金額是否相符
C.匯入行的名稱、地址及所在國家是否清楚、完整、準(zhǔn)確
D.私人客戶若為他人代辦時，可由代辦人簽名并留存代辦人身份證明復(fù)印件
E.匯款人、收款人、收款銀行等匯款資料用中文填寫
F.各類要素填寫完整詳盡，對只有名稱無賬號的要求寫明收款人地址或電話號碼