A.金融機構從管理層到一般員工都應對內(nèi)部控制負有責任
B.內(nèi)部控制應當與金融機構日常經(jīng)營管理相結合
C.內(nèi)部控制過程是不斷發(fā)展的
D.內(nèi)部控制可以為金融機構提供絕對保障
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A.數(shù)據(jù)信息
B.業(yè)務憑證
C.賬簿
D.客戶業(yè)務辦理順序號憑證
A.立即采取凍結措施
B.告知對方通過外交途徑或者司法協(xié)助途徑提出請求
C.立即提供客戶的身份信息
D.立即體統(tǒng)客戶的交易信息
A.一人
B.兩人
C.三人
D.四人
A.全面檢查
B.專項檢查
C.行政調(diào)查
D.非現(xiàn)場檢查
A.說明
B.完整記錄
C.還原
D.足以重現(xiàn)
最新試題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。