單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)按照監(jiān)管部門要求定期對(duì)全行反洗錢工作進(jìn)行稽核，包括對(duì)業(yè)務(wù)條線（部室）和分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作的稽核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并監(jiān)督糾正反洗錢工作中出現(xiàn)的不合規(guī)問題。

A.辦公室
B.稽核部
C.合規(guī)部
D.反洗錢工作辦公室


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3.單項(xiàng)選擇題反洗錢業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)在本業(yè)務(wù)條線制度制定、流程設(shè)計(jì)等工作中落實(shí)哪些內(nèi)控要求（）。

A.反洗錢大額和可疑交易報(bào)告報(bào)送
B.客戶身份識(shí)別
C.客戶身份資料及交易記錄保存
D.以上都是

4.單項(xiàng)選擇題反洗錢工作辦公室負(fù)責(zé)研究（）反洗錢工作開展情況，積極參與反洗錢國內(nèi)外合作。

A.國內(nèi)同業(yè)
B.國外同業(yè)
C.人民銀行
D.國內(nèi)外同業(yè)

5.單項(xiàng)選擇題反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)聽取全行（）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類情況。

A.產(chǎn)品
B.系統(tǒng)
C.業(yè)務(wù)
D.客戶

最新試題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題

對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題

反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）

題型：單項(xiàng)選擇題