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單項選擇題反洗錢檢查組根據(jù)（）內(nèi)容對被檢查單位進行檢查。

A.檢查計劃
B.檢查方案
C.檢查底稿
D.檢查手冊

1.單項選擇題反洗錢檢查組下可成立（）檢查小組，每個檢查小組成員不得少于兩人。

A.一個
B.三個
C.五個
D.若干

2.單項選擇題反洗錢檢查組應確定一名（），在檢查組長領導下負責檢查工作的具體實施。

A.檢查人
B.綜合員
C.主查人
D.副組長

3.單項選擇題反洗錢檢查人員在檢查工作中，應嚴格按檢查程序開展檢查工作。恪守（）、公正、有效的原則。

A.客觀
B.公平
C.公開
D.保密

4.單項選擇題反洗錢檢查時，如被檢查單位對檢查結(jié)果存在異議，可提交（）進行議定。

A.上級反洗錢工作辦公室
B.上級反洗錢領導小組
C.會計部
D.合規(guī)部

5.單項選擇題反洗錢檢查時，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題反饋至（），并由檢查雙方人員簽章確認。

A.反洗錢領導小組
B.反洗錢工作辦公室
C.檢查小組
D.被檢查單位

6.單項選擇題華夏銀行反洗錢檢查時，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，逐條整理后編寫（）。

A.華夏銀行反洗錢檢查工作意見
B.華夏銀行反洗錢檢查通報
C.華夏銀行反洗錢檢查確認意見書
D.華夏銀行反洗錢檢查工作底稿

7.單項選擇題華夏銀行反洗錢檢查時要對檢查情況作詳細記錄，填制（）。

A.華夏銀行反洗錢檢查工作底稿
B.華夏銀行反洗錢檢查確認意見書
C.華夏銀行反洗錢檢查工作報告
D.華夏銀行反洗錢檢查方案

8.單項選擇題反洗錢檢查程序分為四個階段，即（）、檢查階段、總結(jié)階段和整改階段。

A.策劃階段
B.自查階段
C.復查階段
D.調(diào)查階段

9.單項選擇題總分行每年根據(jù)工作需要組織階段性（）。

A.常規(guī)檢查
B.專項檢查
C.現(xiàn)場檢查
D.全面檢查

10.單項選擇題總、分行每年組織各專業(yè)條線進行相關（）。

A.常規(guī)檢查
B.專項檢查
C.現(xiàn)場檢查
D.全面檢查

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