單項(xiàng)選擇題反洗錢檢查時(shí)，對(duì)檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題反饋至（），并由檢查雙方人員簽章確認(rèn)。

A.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
B.反洗錢工作辦公室
C.檢查小組
D.被檢查單位


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1.單項(xiàng)選擇題華夏銀行反洗錢檢查時(shí)，對(duì)檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，逐條整理后編寫（）。

A.華夏銀行反洗錢檢查工作意見
B.華夏銀行反洗錢檢查通報(bào)
C.華夏銀行反洗錢檢查確認(rèn)意見書
D.華夏銀行反洗錢檢查工作底稿

2.單項(xiàng)選擇題華夏銀行反洗錢檢查時(shí)要對(duì)檢查情況作詳細(xì)記錄，填制（）。

A.華夏銀行反洗錢檢查工作底稿
B.華夏銀行反洗錢檢查確認(rèn)意見書
C.華夏銀行反洗錢檢查工作報(bào)告
D.華夏銀行反洗錢檢查方案

3.單項(xiàng)選擇題反洗錢檢查程序分為四個(gè)階段，即（）、檢查階段、總結(jié)階段和整改階段。

A.策劃階段
B.自查階段
C.復(fù)查階段
D.調(diào)查階段

4.單項(xiàng)選擇題總分行每年根據(jù)工作需要組織階段性（）。

A.常規(guī)檢查
B.專項(xiàng)檢查
C.現(xiàn)場(chǎng)檢查
D.全面檢查

5.單項(xiàng)選擇題總、分行每年組織各專業(yè)條線進(jìn)行相關(guān)（）。

A.常規(guī)檢查
B.專項(xiàng)檢查
C.現(xiàn)場(chǎng)檢查
D.全面檢查

7.單項(xiàng)選擇題（）是指根據(jù)階段性工作需要，對(duì)某項(xiàng)特定業(yè)務(wù)領(lǐng)域或某項(xiàng)管理工作要求進(jìn)行的檢查。

A.全面檢查
B.專項(xiàng)檢查
C.常規(guī)檢查
D.現(xiàn)場(chǎng)檢查

8.單項(xiàng)選擇題反洗錢檢查包括（）和專項(xiàng)檢查。

A.抽查
B.常規(guī)檢查
C.現(xiàn)場(chǎng)檢查
D.非現(xiàn)場(chǎng)檢查

最新試題

對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。

題型：判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。

題型：判斷題