單項選擇題各分行應(yīng)根據(jù)《華夏銀行反洗錢信息報送實施細則》明確轄屬機構(gòu)信息報送時間、內(nèi)容等各項要求，確保反洗錢信息報送及時、（）。

A.準(zhǔn)確
B.有效
C.完整
D.真實


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1.單項選擇題《華夏銀行反洗錢信息報送實施細則》制定依據(jù)不包括（）。

A.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》
C.《中華人民共和國反洗錢法》
D.《華夏銀行反洗錢管理辦法》

2.單項選擇題（）公約增加了有關(guān)重要公職人員賬戶強化審查新的內(nèi)容。

A.《聯(lián)合國反腐敗公約》
B.《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
C.《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D.《打擊跨國有組織犯罪公約》

3.單項選擇題《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》首次確立了（）。

A.合作原則
B.持續(xù)原則
C.不得以保守銀行秘密為由拒絕司法協(xié)助義務(wù)的原則
D.保密原則

5.單項選擇題單位存款人申請更換預(yù)留公章或財務(wù)專用章，應(yīng)向（）出具書面申請、原預(yù)留公章或財務(wù)章用章。

A.開戶銀行
B.中國人民銀行總行
C.中國人民銀行地方分支行
D.財政局

7.單項選擇題中國人民銀行負責(zé)銀行機構(gòu)代碼信息的（）。

A.統(tǒng)一管理和維護
B.監(jiān)督
C.制定
D.以上均對

8.單項選擇題《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法實施細則》規(guī)定“正式開立之日”為（）。

A.存款人辦理開戶手續(xù)的日期
B.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种械暮藴?zhǔn)日期
C.存款人辦理開戶手續(xù)的次日
D.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种械暮藴?zhǔn)日次日

9.單項選擇題符合臨時存款賬戶展期條件的，中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种袘?yīng)核準(zhǔn)其展期、收回原（），并頒發(fā)新的臨時存款賬戶開戶許可證。

A.基本存款賬戶開戶許可證
B.臨時存款賬戶開戶許可證
C.一般存款賬戶開戶許可證
D.專用存款賬戶開戶許可證

最新試題

義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進行評估后，認為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。

題型：判斷題

洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）

題型：單項選擇題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。

題型：判斷題