A.總行與支行
B.總行與分支行
C.總行與分行
D.分行與支行
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A.準(zhǔn)確
B.有效
C.完整
D.真實(shí)
A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法（試行）》
C.《中華人民共和國反洗錢法》
D.《華夏銀行反洗錢管理辦法》
A.《聯(lián)合國反腐敗公約》
B.《聯(lián)合國禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》
C.《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D.《打擊跨國有組織犯罪公約》
A.合作原則
B.持續(xù)原則
C.不得以保守銀行秘密為由拒絕司法協(xié)助義務(wù)的原則
D.保密原則
A.賬戶名稱
B.單位名稱
C.法定代表人簽章
D.以上均對(duì)
A.開戶銀行
B.中國人民銀行總行
C.中國人民銀行地方分支行
D.財(cái)政局
A.有效
B.完整
C.詳盡
D.簡(jiǎn)明
A.統(tǒng)一管理和維護(hù)
B.監(jiān)督
C.制定
D.以上均對(duì)
A.存款人辦理開戶手續(xù)的日期
B.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种械暮藴?zhǔn)日期
C.存款人辦理開戶手續(xù)的次日
D.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种械暮藴?zhǔn)日次日
A.基本存款賬戶開戶許可證
B.臨時(shí)存款賬戶開戶許可證
C.一般存款賬戶開戶許可證
D.專用存款賬戶開戶許可證
最新試題
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
下列哪些國家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。