多項選擇題根據(jù)中國銀監(jiān)會防范銀行業(yè)金融機構(gòu)員工參與地下錢莊非法活動“三個嚴禁”的規(guī)定，銀行網(wǎng)點不得為地下錢莊提供（）。

A.業(yè)務(wù)咨詢
B.經(jīng)營場所
C.現(xiàn)金保管
D.理財咨詢


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1.多項選擇題案件防控“五項機制”包括：（）、培訓(xùn)教育及制度流程體系和內(nèi)部治理。

A.案防分析
B.協(xié)調(diào)聯(lián)動
C.風險管理
D.責任追究

2.多項選擇題對銀行業(yè)金融機構(gòu)參與地下錢莊非法活動負有直接領(lǐng)導(dǎo)責任的高級管理人員，監(jiān)管部門視情況可（）。

A.責令銀行給予紀律處分
B.取消其一定期限直至終身的任職資格
C.罰款
D.誡勉談話

3.多項選擇題對銀行業(yè)金融機構(gòu)參與地下錢莊非法活動的，監(jiān)管部門視情節(jié)依法對其（）。

A.處以罰款
B.責令停業(yè)整頓
C.吊銷經(jīng)營許可證
D.公開批評

4.多項選擇題案件防控“四到位”包括：（）及整改到位。

A.懲戒到位
B.追究到位
C.責任到位
D.措施到位

5.多項選擇題金融機構(gòu)從業(yè)人員不得（）私自代客投資理財。

A.借銀行名義
B.利用銀行員工身份
C.在營業(yè)場所
D.通過網(wǎng)上銀行

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