A.聯(lián)系方式
B.工作單位地址
C.身份證件的有效期限
D.年齡
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A.1年以上單筆或者累計低于但接近大額交易標準
B.5年以上單筆或者累計低于但接近大額交易標準
C.1年以上單筆低于但接近大額交易標準
D.5年以上單筆或者累計高于但接近大額交易標準
A.僅報大額交易報告
B.僅報可疑交易報告
C.大額和可疑交易合并同時上報
D.分別提交大額交易報告和可疑交易報告
A.1
B.3
C.5
D.10
A.處三年以下有期徒刑或拘役
B.處十年以下有期徒刑或拘役
C.處五年以下有期徒刑或拘役
D.處五年以上十年以下有期徒刑或拘役
A.了解你的客戶
B.大額交易報告
C.可疑交易的分析
D.與司法機關(guān)全面合作
最新試題
通過公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復(fù)印件義務(wù)的條件。（）
簡要闡述《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的18種可疑交易標準（寫出五種即可）。
金融機構(gòu)及其工作人員應(yīng)當對報告可疑交易的情況予以保密，不得違反規(guī)定向客戶提供，但可向金融機構(gòu)內(nèi)部人員提供。（）
軍隊、武警團級（含）以上單位以及分散執(zhí)勤的支（分）隊申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具軍隊軍級以上單位財務(wù)部門、武警總隊財務(wù)部門的開戶證明。（）
對于可疑交易涉及本金融機構(gòu)系統(tǒng)內(nèi)的異地客戶，客戶身份信息及相關(guān)交易信息的補充由金融機構(gòu)自行完成。（）
如果該公司在辦理票據(jù)掛失止付前，可以掛失的票據(jù)款項被冒領(lǐng)，其造成的資金損失由誰負責？
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的大額交易界定標準有哪些（寫出5種得滿分）。
調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于二人，并出示合法證件和國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其市一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書。（）
居民委員會、村民委員會、社區(qū)委員會申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具社會團體登記證書。（）
C公司應(yīng)支付貼現(xiàn)利息多少？