多項選擇題以下哪些屬于應(yīng)保存的交易記錄（）。

A.數(shù)據(jù)信息
B.業(yè)務(wù)憑證
C.帳簿
D.業(yè)務(wù)函件
E.合同
F.單據(jù)
G.報表


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1.多項選擇題金融機構(gòu)為客戶辦理外匯業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)核實其真實身份信息，包括（）。

A.單位名稱、法定代表人
B.組織機構(gòu)代碼、經(jīng)營范圍
C.個人客戶姓名、身份證件號
D.個人客戶住所、職業(yè)

2.多項選擇題根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機構(gòu)有下列哪些情形的，中國人民銀行可以進行罰款（）。

A.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的
B.未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易紀錄的
C.違反保密規(guī)定，泄漏有關(guān)信息的
D.未按規(guī)定對職工進行反洗錢培訓(xùn)的

4.多項選擇題個人有效身份證件是指（）。

A.居民身份證
B.戶口簿
C.學(xué)生證
D.士兵證、軍官證、文職證
E.護照