A.短期內資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出，與客戶身份、財務狀況、經營業(yè)務明顯不符。
B.法人、其他組織和個體工商戶短期內頻繁收取與其經營業(yè)務明顯無關的匯款，或者自然人客戶短期內頻繁收取法人、其他組織的匯款。
C.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內出現大量資金收付。
D.自然人銀行賬戶頻繁進行現金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現金且情形可疑。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.集中轉入、分散轉出
B.集中轉入、集中轉出
C.分散轉入、集中轉出
D.分散轉入、分散轉出
A.數據信息
B.業(yè)務憑證
C.帳簿
D.業(yè)務函件
E.合同
F.單據
G.報表
A.單位名稱、法定代表人
B.組織機構代碼、經營范圍
C.個人客戶姓名、身份證件號
D.個人客戶住所、職業(yè)
A.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務的
B.未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易紀錄的
C.違反保密規(guī)定，泄漏有關信息的
D.未按規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的
A.金額
B.頻率
C.流向
D.性質
最新試題
居民委員會、村民委員會、社區(qū)委員會申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具社會團體登記證書。（）
H銀行拒絕付款是否正確，為什么？
企業(yè)法人申請開立基本存款賬戶時，須提供哪些資料？
在為已與溫州銀行建立業(yè)務關系的客戶開戶時，只要確保已保存的客戶身份資料、信息符合《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，溫州銀行可不再重復留存客戶的身份資料或信息。（）
臨時存款帳戶在規(guī)定的期限內，具有基本存款帳戶相同的功能。（）
存款人申請開立一般存款賬戶時，須提供哪些資料？
“窮盡調查”是指各銀行機構在上報重點可疑交易報告時，可疑交易報告中除提供必須要素外，還應涵蓋信貸等部門、人員及溫州銀行所有系統(tǒng)所能提供的信息。（）
A公司申請辦理的銀行承兌匯票應支付的手續(xù)費是多少？
軍隊、武警團級（含）以上單位以及分散執(zhí)勤的支（分）隊申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具軍隊軍級以上單位財務部門、武警總隊財務部門的開戶證明。（）
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的大額交易界定標準有哪些（寫出5種得滿分）。