多項(xiàng)選擇題以下（）情形之一的，可以認(rèn)定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外。

A.沒有正當(dāng)理由，通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移財(cái)物的
B.沒有正當(dāng)理由，以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格收購財(cái)物的
C.沒有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移財(cái)物，收取明顯高于市場(chǎng)的“手續(xù)費(fèi)”的
D.知道他人從事犯罪活動(dòng)，協(xié)助轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移財(cái)物的


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1.多項(xiàng)選擇題以下（）機(jī)構(gòu)適用《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理的規(guī)定。

A.從事匯兌業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
B.從事清算業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
C.從事黃金銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
D.從事基金銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)

2.多項(xiàng)選擇題《反洗錢法》中，洗錢的上游犯罪包括（）。

A.走私犯罪
B.金融詐騙犯罪
C.貪污賄賂犯罪
D.賭博罪

3.多項(xiàng)選擇題機(jī)構(gòu)客戶辦理以下業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)采取相關(guān)客戶盡職調(diào)查措施，并核對(duì)客戶的《機(jī)構(gòu)信用代碼證》，登記客戶的機(jī)構(gòu)信用代碼，留存《機(jī)構(gòu)信用代碼證》的復(fù)印件或影印件。（）

A.以開立賬戶等方式與機(jī)構(gòu)客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系。
B.辦理200萬元以上的大額資金轉(zhuǎn)賬。
C.辦理100萬元以上的大額現(xiàn)金支付。
D.為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的機(jī)構(gòu)客戶提供規(guī)定限額以上的一次性金融服務(wù)。

4.多項(xiàng)選擇題溫州銀行目前客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為（）。

A.高
B.中
C.低
D.限制類
E.關(guān)注
F.一般

5.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)除核對(duì)有效身份證件或其他身份證明文件外，可以采取以下（）措施，識(shí)別或重新識(shí)別客戶身份。

A.回訪客戶
B.向公安、工商行政管理等部門核實(shí)
C.實(shí)地查訪
D.要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件

最新試題

金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)報(bào)告可疑交易的情況予以保密，不得違反規(guī)定向客戶提供，但可向金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部人員提供。（）

題型：判斷題

A公司申請(qǐng)辦理的銀行承兌匯票應(yīng)支付的手續(xù)費(fèi)是多少？

題型：?jiǎn)柎痤}

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)須報(bào)送本機(jī)構(gòu)客戶的結(jié)算賬戶與該客戶的證券第三方存管賬戶間發(fā)生的符合大額上報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的大額轉(zhuǎn)賬交易。（）

題型：判斷題

“窮盡調(diào)查”是指各銀行機(jī)構(gòu)在上報(bào)重點(diǎn)可疑交易報(bào)告時(shí)，可疑交易報(bào)告中除提供必須要素外，還應(yīng)涵蓋信貸等部門、人員及溫州銀行所有系統(tǒng)所能提供的信息。（）

題型：判斷題

居民委員會(huì)、村民委員會(huì)、社區(qū)委員會(huì)申請(qǐng)開立基本存款賬戶必須向銀行出具社會(huì)團(tuán)體登記證書。（）

題型：判斷題

可以掛失的票據(jù)有哪些？

題型：?jiǎn)柎痤}

對(duì)本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶或者賬戶，至少一年進(jìn)行一次客戶基本信息審核。（）

題型：判斷題

外地常設(shè)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)開立基本存款賬戶必須向銀行出具應(yīng)出具其外地政府主管部門的批文。（）

題型：判斷題

簡(jiǎn)要闡述《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定的18種可疑交易標(biāo)準(zhǔn)（寫出五種即可）。

題型：?jiǎn)柎痤}

存款人申請(qǐng)開立一般存款賬戶時(shí)，須提供哪些資料？

題型：?jiǎn)柎痤}