A.處置階段
B.離析階段
C.歸并階段
D.使用階段
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A.沒有正當理由，通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移財物的
B.沒有正當理由，以明顯低于市場的價格收購財物的
C.沒有正當理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移財物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的
D.知道他人從事犯罪活動，協(xié)助轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移財物的
A.從事匯兌業(yè)務(wù)的機構(gòu)
B.從事清算業(yè)務(wù)的機構(gòu)
C.從事黃金銷售業(yè)務(wù)的機構(gòu)
D.從事基金銷售業(yè)務(wù)的機構(gòu)
A.走私犯罪
B.金融詐騙犯罪
C.貪污賄賂犯罪
D.賭博罪
A.以開立賬戶等方式與機構(gòu)客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系。
B.辦理200萬元以上的大額資金轉(zhuǎn)賬。
C.辦理100萬元以上的大額現(xiàn)金支付。
D.為不在本機構(gòu)開立賬戶的機構(gòu)客戶提供規(guī)定限額以上的一次性金融服務(wù)。
A.高
B.中
C.低
D.限制類
E.關(guān)注
F.一般
最新試題
“窮盡調(diào)查”是指各銀行機構(gòu)在上報重點可疑交易報告時，可疑交易報告中除提供必須要素外，還應(yīng)涵蓋信貸等部門、人員及溫州銀行所有系統(tǒng)所能提供的信息。（）
如果金融機構(gòu)沒有將某一具有疑點的交易作為可疑交易進行報告，但金融機構(gòu)有證據(jù)證明已經(jīng)對該交易進行過分析、審核或判斷，且提出的未報告理由不具有明顯的非合理性或盡職調(diào)查工作不存在重大失誤，人民銀行不得將此情形認定為違規(guī)（）
H銀行拒絕付款是否正確，為什么？
中國人民銀行作為賬戶的監(jiān)督管理部門，同時又是反洗錢主管部門，其在履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，可以用于賬戶管理等相關(guān)職能的監(jiān)督檢查。（）
簡要闡述《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的18種可疑交易標準（寫出五種即可）。
軍隊、武警團級（含）以上單位以及分散執(zhí)勤的支（分）隊申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具軍隊軍級以上單位財務(wù)部門、武警總隊財務(wù)部門的開戶證明。（）
可以掛失的票據(jù)有哪些？
哪些單位可以在銀行開立基本存款賬戶？
反洗錢大額交易的標準中所指的“累計”是按雙邊累計的。（）
洗錢的上游犯罪包括哪些？