多項選擇題反洗錢相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，具備金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理職能的機(jī)構(gòu)包括（）。

A.中國人民銀行
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.行業(yè)自律組織


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1.多項選擇題一個完整的洗錢過程一般要經(jīng)歷（）階段。

A.處置階段
B.離析階段
C.歸并階段
D.使用階段

2.多項選擇題以下（）情形之一的，可以認(rèn)定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外。

A.沒有正當(dāng)理由，通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移財物的
B.沒有正當(dāng)理由，以明顯低于市場的價格收購財物的
C.沒有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移財物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費(fèi)”的
D.知道他人從事犯罪活動，協(xié)助轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移財物的

3.多項選擇題以下（）機(jī)構(gòu)適用《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》對金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理的規(guī)定。

A.從事匯兌業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
B.從事清算業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
C.從事黃金銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
D.從事基金銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)

4.多項選擇題《反洗錢法》中，洗錢的上游犯罪包括（）。

A.走私犯罪
B.金融詐騙犯罪
C.貪污賄賂犯罪
D.賭博罪

5.多項選擇題機(jī)構(gòu)客戶辦理以下業(yè)務(wù)時，應(yīng)采取相關(guān)客戶盡職調(diào)查措施，并核對客戶的《機(jī)構(gòu)信用代碼證》，登記客戶的機(jī)構(gòu)信用代碼，留存《機(jī)構(gòu)信用代碼證》的復(fù)印件或影印件。（）

A.以開立賬戶等方式與機(jī)構(gòu)客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系。
B.辦理200萬元以上的大額資金轉(zhuǎn)賬。
C.辦理100萬元以上的大額現(xiàn)金支付。
D.為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的機(jī)構(gòu)客戶提供規(guī)定限額以上的一次性金融服務(wù)。