單項(xiàng)選擇題運(yùn)行管理的風(fēng)險(xiǎn)管理職能,指對(duì)業(yè)務(wù)核算過(guò)程和業(yè)務(wù)運(yùn)行流程中的()進(jìn)行管理與控制。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.操作風(fēng)險(xiǎn)


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1.單項(xiàng)選擇題作為普通市民,在反洗錢行動(dòng)中應(yīng)該盡量避免()行為。

A.大額存取現(xiàn)金
B.用真實(shí)姓名開立銀行賬戶
C.身份證不輕易借人
D.發(fā)現(xiàn)可疑的洗錢線索盡快舉報(bào)

2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí),首先應(yīng)進(jìn)行()。

A.客戶身份識(shí)別
B.大額和可疑交易報(bào)告
C.可疑交易的分析
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作

3.單項(xiàng)選擇題以下不屬于“黑錢”來(lái)源的是()。

A.毒品交易所得
B.敲詐勒索所得
C.走私收入
D.誠(chéng)實(shí)守法經(jīng)營(yíng)所得

4.單項(xiàng)選擇題反洗錢調(diào)查中的臨時(shí)凍結(jié)措施不得超過(guò)()。

A.24小時(shí)
B.48小時(shí)
C.64小時(shí)
D.7日

最新試題

對(duì)公現(xiàn)金業(yè)務(wù)當(dāng)日錯(cuò)賬使用反交易方式處理。

題型:判斷題

在補(bǔ)錄可疑報(bào)告過(guò)程中當(dāng)發(fā)現(xiàn)客戶信息不全時(shí),可將報(bào)告設(shè)為“無(wú)效”。

題型:判斷題

對(duì)于停用的印章,應(yīng)由營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)集中保管,等待銷毀。

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易,不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。

題型:判斷題

網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)經(jīng)理實(shí)行定期輪崗制,輪崗時(shí)間為二年。

題型:判斷題

存款人可以自主選擇銀行開立銀行結(jié)算賬戶。

題型:判斷題

網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)經(jīng)理實(shí)行營(yíng)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)坐班制度,專職行使職能。網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)經(jīng)理不介入與其職責(zé)無(wú)關(guān)的行政管理事務(wù)(兼職營(yíng)業(yè)經(jīng)理除外),不得頂班替崗。

題型:判斷題

單位在票據(jù)上的簽章,只能是該單位的財(cái)務(wù)專用章加其法定代表人的簽名或者蓋章。

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別,應(yīng)按要求進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題

兼職營(yíng)業(yè)經(jīng)理嚴(yán)禁從事客戶經(jīng)理、外勤等與其職責(zé)不符的工作。

題型:判斷題