A.客戶身份識(shí)別
B.大額和可疑交易報(bào)告
C.可疑交易的分析
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作
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A.毒品交易所得
B.敲詐勒索所得
C.走私收入
D.誠實(shí)守法經(jīng)營所得
A.24小時(shí)
B.48小時(shí)
C.64小時(shí)
D.7日
A.5
B.10
C.15
D.20
A.地下錢莊
B.購買保險(xiǎn)立即退保
C.成立空殼公司
D.以上都是
A.外國公民可將護(hù)照作為實(shí)名證件
B.臨時(shí)身份證也是有效的實(shí)名證件
C.國家公務(wù)員的工作證、司機(jī)的駕駛證可作實(shí)名證件
D.軍人身份證件、武警身份證件可作為實(shí)名證件
最新試題
兼職營業(yè)經(jīng)理嚴(yán)禁從事客戶經(jīng)理、外勤等與其職責(zé)不符的工作。
大額交易報(bào)告以反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)為主進(jìn)行采集,可疑交易報(bào)告實(shí)行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結(jié)合的方式。
金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易,不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。
單位在票據(jù)上的簽章,只能是該單位的財(cái)務(wù)專用章加其法定代表人的簽名或者蓋章。
可疑交易報(bào)告數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動(dòng)采集,自動(dòng)報(bào)送,無需人工干預(yù)。
空白權(quán)限卡作為空白重要憑證管理,其領(lǐng)用、發(fā)放和保管執(zhí)行空白重要憑證管理的相關(guān)規(guī)定。
商業(yè)承兌匯票可以由付款人簽發(fā)并承兌,也可以由收款簽發(fā)并承兌。
營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)建立《印章保管使用登記簿》對印章保管情況進(jìn)行登記,并加蓋印章印模。
存款人日常經(jīng)營活動(dòng)的資金收付及其工資、獎(jiǎng)金和現(xiàn)金的支取,應(yīng)通過專用存款賬戶辦理。
柜員請領(lǐng)憑證可不納入系統(tǒng)控制,雙方在“空白重要憑證使用保管登記簿”上登記,并簽章辦理交接手續(xù)即可。