A.合法
B.合理
C.效率
D.保密
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A.轉(zhuǎn)移
B.隱藏
C.篡改
D.毀損
A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符。
B.與來自販毒、走私、恐怖活動、賭博嚴重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動在短期內(nèi)明顯增多
C.提前償還貸款
D.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
A.要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實
A.記載客戶身份信息的記錄和資料
B.每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿
C.反映金融機構(gòu)開展客戶身份工作情況的各種記錄和資料
D.反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件
A.兩人的代理協(xié)議
B.代理人的身份證件
C.被代理人的委托書
D.被代理人的身份證件
最新試題
除用于辦理上門服務(wù)及上門收款業(yè)務(wù)的印章外，各級柜員不得將會計核算專用印章帶離營業(yè)場所。
存款人開立臨時存款賬戶實行核準制度，但存款人因注冊驗資需要開立的臨時存款賬戶除外。
在補錄可疑報告過程中當(dāng)發(fā)現(xiàn)客戶信息不全時，可將報告設(shè)為“無效”。
大額交易報告以反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)為主進行采集，可疑交易報告實行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結(jié)合的方式。
對于停用的印章，應(yīng)由營業(yè)網(wǎng)點集中保管，等待銷毀。
網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理實行營業(yè)現(xiàn)場坐班制度，專職行使職能。網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理不介入與其職責(zé)無關(guān)的行政管理事務(wù)（兼職營業(yè)經(jīng)理除外），不得頂班替崗。
存款人日常經(jīng)營活動的資金收付及其工資、獎金和現(xiàn)金的支取，應(yīng)通過專用存款賬戶辦理。
空白重要憑證一律納入表外科目管理，以“一份一元”假定價格記賬。
存款人可以自主選擇銀行開立銀行結(jié)算賬戶。
網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理實行定期輪崗制，輪崗時間為二年。