A.操作流程
B.核算要素
C.資金清算
D.參數(shù)管理
E.操作風險管理
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A.合法
B.合理
C.效率
D.保密
A.轉移
B.隱藏
C.篡改
D.毀損
A.短期內資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出，與客戶身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務明顯不符。
B.與來自販毒、走私、恐怖活動、賭博嚴重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動在短期內明顯增多
C.提前償還貸款
D.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
A.要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實
A.記載客戶身份信息的記錄和資料
B.每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務憑證、賬簿
C.反映金融機構開展客戶身份工作情況的各種記錄和資料
D.反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件
最新試題
金融機構進行客戶身份識別，應按要求進行聯(lián)網(wǎng)核查。
金融機構不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。
除用于辦理上門服務及上門收款業(yè)務的印章外，各級柜員不得將會計核算專用印章帶離營業(yè)場所。
可疑交易報告數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動采集，自動報送，無需人工干預。
存款人可以自主選擇銀行開立銀行結算賬戶。
單位在票據(jù)上的簽章，只能是該單位的財務專用章加其法定代表人的簽名或者蓋章。
營業(yè)網(wǎng)點應建立《印章保管使用登記簿》對印章保管情況進行登記，并加蓋印章印模。
會計科目分為表內科目和表外科目，屬于會計要素的核算內容使用表內科目。
網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理實行營業(yè)現(xiàn)場坐班制度，專職行使職能。網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理不介入與其職責無關的行政管理事務（兼職營業(yè)經(jīng)理除外），不得頂班替崗。
柜員請領憑證可不納入系統(tǒng)控制，雙方在“空白重要憑證使用保管登記簿”上登記，并簽章辦理交接手續(xù)即可。