A.未按照規(guī)定建立反洗錢法內(nèi)控制度
B.未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的
C.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
D.未按照規(guī)定報(bào)告大額交易和可疑交易的
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A.組織、協(xié)調(diào)全國(guó)反洗錢工作
B.負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測(cè)
C.制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章
D.監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
E.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)
A.詢問
B.查閱
C.復(fù)制
D.封存
E.臨時(shí)凍結(jié)
A.預(yù)防洗錢活動(dòng)
B.監(jiān)控洗錢活動(dòng)
C.維護(hù)金融秩序
D.遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪
A.中華人民共和國(guó)公民
B.在中華人民共和國(guó)境內(nèi)的居民和非居民
C.在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)
D.按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)
A.協(xié)助將資金匯往境外的
B.提供資金賬戶的
C.提供藏匿場(chǎng)所或運(yùn)輸服務(wù)的
D.提供虛假票證的
最新試題
除用于辦理上門服務(wù)及上門收款業(yè)務(wù)的印章外，各級(jí)柜員不得將會(huì)計(jì)核算專用印章帶離營(yíng)業(yè)場(chǎng)所。
存款人開立臨時(shí)存款賬戶實(shí)行核準(zhǔn)制度，但存款人因注冊(cè)驗(yàn)資需要開立的臨時(shí)存款賬戶除外。
柜員請(qǐng)領(lǐng)憑證可不納入系統(tǒng)控制，雙方在“空白重要憑證使用保管登記簿”上登記，并簽章辦理交接手續(xù)即可。
注明“現(xiàn)金”字樣的本票申請(qǐng)人和收款人必須均為個(gè)人。
存款人申請(qǐng)開立單位銀行結(jié)算賬戶時(shí)，可由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人直接辦理，也可授權(quán)他人辦理。
柜員在使用空白重要憑證時(shí)，如發(fā)現(xiàn)憑證短缺、重號(hào)、跳號(hào)等情況應(yīng)立即報(bào)告網(wǎng)點(diǎn)主管人員，網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)查實(shí)后，將憑證進(jìn)行掛失處理，編制清單，并逐級(jí)報(bào)至二級(jí)分行。
商業(yè)承兌匯票可以由付款人簽發(fā)并承兌，也可以由收款簽發(fā)并承兌。
存款人可以自主選擇銀行開立銀行結(jié)算賬戶。
金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別，應(yīng)按要求進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
空白重要憑證一律納入表外科目管理，以“一份一元”假定價(jià)格記賬。